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Sep 29, 2021

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2021-032

山大地纬软件股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

• 征集投票权的时间：2021 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 20 日

• 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。

• 征集人未持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照山大 地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事朱 敬生先生作为征集人，就公司拟于 2021 年 10 月 22 日召开的 2021 年第二次临时 股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事朱敬生先生，其基本 情况如下：

男，汉族，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2001 年 9 月至今任山东财经大学教师；2004 年 5 月至 2015 年 9 月任山东舜翔律 师事务所兼职律师；2015 年 10 月至 2020 年 9 月任山东隆谋律师事务所兼职律 师；2020 年 9 月至今任北京金诚同达（济南）律师事务所高级合伙人、兼职律 师；2020 年 12 至今任公司独立董事。经董事会提名并经公司 2020 年第三次临 时股东大会审议通过，2020 年 12 月起担任公司第三届董事会独立董事。

2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《山大地纬软件股份有限 公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其 作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与 本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，于 2021 年 1 月 4 日出席了公司召开的第三届董 事会第十二次会议，对《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》、《关于<山大地纬软件股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了赞成票； 于 2021 年 9 月 29 日出席了公司召开的第三届董事会第十六次会议，对《关于< 山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘 要的议案》、《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管 理办法（修订稿）>的议案》均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性 股票激励计划的独立意见。

征集人认为，公司本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司法人治理 结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心 员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东、公司和核心员工个人三方利益 结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、行政法规及规范性文件所 规定的成为激励对象的条件，同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意将相 关议案提交公司股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开的日期时间：2021 年 10 月 22 日 14 点 30 分 网络投票时间：2021 年 10 月 22 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点：

山大地纬软件股份有限公司山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （三）需征集委托投票权的议案

序号	议案名称
1	《关于<山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》
2	《关于<山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办 法（修订稿）>的议案》
3	《关于<山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会办理2021 年限制性股票激励计划有关 事项的议案》

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2021 年 10 月 18 日交易结束时，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股 东。

（二）征集时间：2021 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 20 日（每日上午 9： — — 30 11：30，下午 14：00 17：00）。

（三）征集方式：

采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐 项填写《山大地纬软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》 （以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会秘书提交本人签署的授权委托书及其他相关 文件；本次征集投票权由公司董事会秘书签收授权委托书及其他相关文件。

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证 明书原件、授权委托书原件、证券账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件 应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章。

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、证券账户卡复印件。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表 签署的授权委托书不需要公证。

• 3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托

• 书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送 达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

• 联系地址：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座董事会办公室 邮政编码：250200

联系电话：0531-58213327

联系人：张林歌

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

• （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满

足下述条件的授权委托将被确认为有效：

• 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点。

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件。

• 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

• 提交相关文件完整、有效。

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集 事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的 授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无 法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通 过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。对同一事项不能多次进

行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票 结果为准。

6、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人 出席会议，但对征集事项无投票权。

（六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效。

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前 未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的 授权委托。

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其 授权委托无效。

（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据 本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和 盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委 托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明 文件均被确认为有效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书 特此公告。

征集人：朱敬生 2021 年 9 月 30 日

附件：

山大地纬软件股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《山 大地纬软件股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》及其他 相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山大地纬软件股份有限公司独立 董事朱敬生先生作为本人/本公司的代理人出席山大地纬软件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票 权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<山大地纬软件股份有限公司2021 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2	《关于<山大地纬软件股份有限公司2021 年限制性 股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》
3	《关于<山大地纬软件股份有限公司2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会办理2021 年限制性 股票激励计划有关事项的议案》

注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准， 未填写视为弃权。

委托人姓名或名称（签名或盖章）： 委托股东身份证号码或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托股东证券账户号： 签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至山大地纬软件股份有限公司 2021 年第二 次临时股东大会结束。