DAREWAY INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2021-025

山大地纬软件股份有限公司

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下：

一、变更公司注册地址的相关情况

公司根据经营发展需要，注册地址由“山东省济南市高新区港兴一路 300 号”变更为“山东省济南市章丘区文博路 1579 号”。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对原 《公司章程》中的有关条款进行下述修订：

修订前 修订后 第五条 公司住所：山东省济南市高新 第五条 公司住所： 山东省济南市章丘 区港兴一路 300 号。邮编：250101。 区文博路 1579 号 。邮编： 250200 。 第一〇七条 （一）重大关联交易（指 第一〇七条 （一）重大关联交易（指 公司拟与关联自然人发生的金额在 30 公司拟与关联自然人发生的金额在 30 万元以上或者与关联法人达成的总额 万元以上或者与关联法人达成的总额 高于人民币 300 万元或占公司最近经审 占公司最近一期经审计总资产或市值 计总资产或市值的 0.1％以上的关联交 的 0.1％以上， 且超过 300 万元 的关联 易）应当由独立董事认可后，提交董事 交易）应当由独立董事认可后，提交董

会讨论；独立董事作出判断前，可以聘 事会讨论；独立董事作出判断前，可以 请中介机构出具独立财务顾问报告，作 聘请中介机构出具独立财务顾问报告， 为其判断的依据；…… 作为其判断的依据；……

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。

公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办 理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。修订后的《山大地纬 软件股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予 以披露。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 27 日