Dare Power Dekor Home Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 27, 2025

大亚圣象家居股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是 2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,公司第九届董事会第 八次会议于 2025 年 8 月 26 日召开,审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2025 年 9 月 19 日(周五)下午 2:00。

(2)网络投票起止日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通 过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 19 日上午 9:15,结束时间为 2025 年 9 月 19 日下午 3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

6、会议的股权登记日:2025 年 9 月 11 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日 2025 年 9 月 11 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,

1

该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2)。

• (2)公司董事、监事和高级管理人员;
• (3)公司聘请的律师;
• (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(9)
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
2.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
2.07	关于修订《分红管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√

2.09	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
3.00	关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案	√

(二)披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过,有关本次提案的具体 内容刊登在 2025 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第八次 会议决议公告》等相关公告。

(三)特别强调事项

1、上述提案 1.00 属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。

2、上述提案 2.00 需逐项表决,其中提案 2.01、2.02 属于特别决议事项,须 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,其他提案为普通决议事项, 须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

3、本次会议审议上述提案时将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计 票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码注意事项

1、本次股东大会设置"总议案",对应的提案编码为 100。

2、提案 2.00 需逐项表决,对提案编码 2.00 投票视为对其下 9 个子议案表达 相同投票意见。

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东 授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书。

3

2、登记时间:2025 年 9 月 12 日(上午 8:30---11:30、下午 2:00---5:00)

3、登记地点:大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式:

联系人姓名:戴柏仙、巫前芳

电话号码:0511--86981046

传真号码:0511--86885000

电子邮箱:wuqianfang@cndare.com

5、会议费用情况:与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明 的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360910,投票简称:大亚投票。

2、填报表决意见

本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025 年 9 月 19 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 19 日(现场股东大会召 开当日)上午 9:15,结束时间为 2025 年 9 月 19 日(现场股东大会结束当日)下 午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席大亚圣象家居股份有限 公司 2025 年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项提 案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。

委托人名称:	委托人持股数量:
委托人持有公司股份的类别:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人姓名:	受托人身份证号码:
委托书签发日期:	委托书有效期限:

委托人对本次股东大会提案的表决意见如下:

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案(需逐项表决)	√	作为投票对象的子议案数:(9)
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√

2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
2.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
2.07	关于修订《分红管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√
2.09	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
3.00	关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案	√

说明:请在上表提案后空格中"同意"、"反对"或"弃权"选项下划"√"进行选择,每项均 为单选,多选无效。

委托人签名(法人股东加盖公章):

此授权委托书复印有效。