Dare Power Dekor Home Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 23, 2015

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2015---059

大亚科技股份有限公司关于 召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是2015 年第二次临时股东大 会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第六 届董事会2015 年第八次临时会议于2015 年11 月23 日召开，审议 通过了《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、 《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间、方式：

（1）现场会议召开日期和时间：2015 年12 月11 日（周五） 上午9:00。

（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的起止日期和时间为2015 年12 月11 日交易日上午 9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时 间为2015 年12 月10 日下午3:00，结束时间为2015 年12 月11 日 下午3:00。

（3）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日：2015 年12 月2 日。于股权 登记日2015 年12 月2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99 号公司会 议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称：审议《关于监事会增补监事的议案》

（1）增补眭敏先生为公司第六届监事会监事

（2）增补王勇先生为公司第六届监事会监事

（二）特别强调事项：《关于监事会增补监事的议案》需采取累 积投票、逐项表决方式进行。

（三）披露情况：该议案已由公司第六届监事会2015 年第六次 临时会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在2015 年11 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司第六届 监事会2015 年第六次临时会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

• （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议 的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书。

• 2、登记时间：2015 年12 月3 日（上午8:00---12:00、下午

• 2:00---5:00）

  • 3、登记地点：大亚科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360910。

• 2、投票简称：大亚投票。

• 3、投票时间：2015 年12 月11 日的交易时间，即9:30-11:30

• 和13:00-15:00。

4、在投票当日，“大亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次 股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表 议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案1 中子议 案①，1.02 元代表议案1 中子议案②。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

对于选举监事的议案，如议案1 为选举监事，则1.01 元代表第 一位候选人，1.02 元代表第二位候选人。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于监事会增补监事的议案	1.00
议案1 中子议案①	增补眭敏先生为公司第六届监事会监事	1.01
议案1 中子议案②	增补王勇先生为公司第六届监事会监事	1.02

• （3）在“委托数量”项下填报选举票数。对于采用累积投票制

• 的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A 投X1 票	X1 股
对候选人B 投X2 票	X2 股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年12 月10 日下午

• 3:00，结束时间为2015 年12 月11 日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选 举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

五、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人姓名：戴柏仙、蒋雯雯

电话号码：0511--86981046 传真号码：0511--86885000

电子邮箱：daibaixian@cndare.com

• 2、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

大亚科技股份有限公司第六届董事会2015 年第八次临时会议决

议

大亚科技股份有限公司董事会

二0 一五年十一月二十四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托书签发日期： 委托书有效期：

委托人对下述提案的表决意见如下：

序号	提案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于监事会增补监事的议案	--	--	--
（1）	增补眭敏先生为公司第六届监事会监事	股	股	股
（2）	增补王勇先生为公司第六届监事会监事	股	股	股

如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表

决： □是 □ 否

委托人签名（法人股东加盖公章）：

此授权委托书复印有效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6