Dare Power Dekor Home Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Apr 30, 2009

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2009---019

大亚科技股份有限公司关于 召开2009 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：大亚科技股份有限公司董事会。

• 2、会议召开的合法、合规性说明：

• （1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所上

• 市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。

（2）公司第四届董事会2009 年第二次临时会议于2009 年4 月 29 日召开，审议通过了《关于召开2009 年度第二次临时股东大会的 议案》。

• 3、会议召开日期和时间：2009 年5 月22 日（周五）上午9 时。 4、会议召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

（1）截至2009 年5 月13 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95 号公司会

1

议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称：关于公司对外担保的议案

鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银 监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）要求，在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团 有限公司予以回避。

（二）披露情况：上述议案已由公司第四届董事会2009 年第二 次临时会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在2009 年4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司第四届 董事会2009 第二次临时会议决议公告》和《大亚科技股份有限公司 对外担保公告》。

（三）特别强调事项：无。

三、会议登记方法

1、登记方式：①个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他 人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。②法人 股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用 信函或传真方式登记。

2、登记时间：2009 年5 月14 日至5 月15 日（上午8:00---12:00、 下午14:00---17:00）

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程（不适用）

2

五、其他事项

• 1、会议联系方式：

公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95 号

联系人：戴柏仙

联系电话：0511--86981046

• 传 真：0511--86885000

• 邮 编：212300

• 2、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费

自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 六、备查文件

大亚科技股份有限公司第四届董事会2009 第二次临时会议决议

大亚科技股份有限公司董事会

二00 九年四月三十日

3

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公 司2009 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托书签发日期： 委托书有效期：

委托人对下述提案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

			表决意见	表决意见	表决意见
序号	提案名称
		赞成		反对	弃权
1	关于公司对外担保的议案

如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表 决： □是 □ 否

委托人签名（法人股东加盖公章）：

此授权委托书复印有效。

4