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Oct 26, 2007

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2007---043

大亚科技股份有限公司关于 召开2007 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2007 年11 月16 日上午九时

2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室

3、召集人：大亚科技股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员。

（2）截止2007 年11 月7 日下午深交所收市后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次 股东大会。

（3）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人可以不是本公司的股东。 二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议关于本公司为大亚（江苏）地板有限公司向交通银行股 份有限公司镇江分行申请的2,500 万元人民币贷款提供担保的议案；

2、审议关于本公司为江苏大亚人造板有限公司向交通银行股份 有限公司镇江分行申请的7,000 万元人民币贷款提供担保的议案；

3、审议关于本公司为江苏宏耐木业有限公司向交通银行股份有 限公司镇江分行申请的1,000 万元人民币贷款提供担保的议案；

4、审议关于本公司为圣象实业（江苏）有限公司向交通银行股 份有限公司南京分行申请的6,000 万元人民币贷款提供担保的议案； 5、审议关于本公司为上海大亚（集团）有限公司向华夏银行股

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份有限公司上海分行申请的7,000 万元人民币贷款提供担保的议案。 该议案在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予 以回避。

（二）披露情况：有关本次提案的相关内容刊登在2007 年10 月26 日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司第三届董 事会2007 年第七次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第 三届监事会2007 年第六次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限 公司对外担保公告》。

（三）特别强调事项：无。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：①个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他 人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。②法人 股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用 信函或传真方式登记。

2、登记时间：2007 年11 月8 日至11 月9 日（上午8:00---12:00、 下午14:00---17:00）

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

四、采用交易系统的投票程序（无）

五、采用互联网投票系统的投票程序（无）

六、其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95 号 联系人：戴柏仙

联系电话：0511--86981046

传 真：0511--86885000

邮 编：212300

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2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公 司2007 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托书签发日期： 委托书有效期：

委托人对下述提案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	提案名称		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于本公司为大亚（江苏）地板有限公司向交通 银行股份有限公司镇江分行申请的2,500 万元人 民币贷款提供担保的议案
2	关于本公司为江苏大亚人造板有限公司向交通 银行股份有限公司镇江分行申请的7,000 万元人 民币贷款提供担保的议案
3	关于本公司为江苏宏耐木业有限公司向交通银 行股份有限公司镇江分行申请的1,000 万元人民 币贷款提供担保的议案
4	关于本公司为圣象实业（江苏）有限公司向交通 银行股份有限公司南京分行申请的6,000 万元人 民币贷款提供担保的议案
5	关于本公司为上海大亚（集团）有限公司向华夏 银行股份有限公司上海分行申请的7,000 万元人 民币贷款提供担保的议案

如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表 决： □是 □ 否

委托人签名（法人股东加盖公章）：

此授权委托书复印有效。

大亚科技股份有限公司董事会

二00 七年十月二十六日

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