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Aug 21, 2007

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2007---037

大亚科技股份有限公司关于 召开2007 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2007 年9 月7 日上午九时

• 2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室

• 3、召集人：大亚科技股份有限公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• （1）公司董事、监事及高级管理人员。

• （2）截止2007 年8 月30 日下午深交所收市后在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次 股东大会。

• （3）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，

• 该股东代理人可以不是本公司的股东。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

• 1、审议关于本公司为江苏沃得农业机械有限公司在中国工商银

• 行股份有限公司丹阳支行申请的7,000 万元人民币贷款提供担保的 议案；

• 2、审议关于本公司为江苏沃得机床有限公司在中国工商银行股

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份有限公司丹阳支行申请的5,000 万元人民币贷款提供担保的议案；

3、审议关于本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银 行抚州市分行申请的6,000 万元人民币贷款提供担保的议案；

4、审议关于本公司为大亚木业（福建）有限公司在招商银行股 份有限公司福州分行申请4,000 万元人民币贷款提供担保的议案；

5、审议关于修改《公司章程》的议案；

• 6、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

• 7、审议关于重新预计日常关联交易的议案。

该议案在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予 以回避。

（二）披露情况：有关本次提案的相关内容分别刊登在2007 年 7 月21 日、2007 年8 月21 日的《证券时报》、《中国证券报》以及 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公 司第三届董事会2007 年第五次临时会议决议公告》、《大亚科技股份 有限公司第三届董事会2007 年第六次临时会议决议公告》、《大亚科 技股份有限公司对外担保公告》及《大亚科技股份有限公司日常关联 交易重新预计公告》。

（三）特别强调事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》需要特 别决议通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：①个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他 人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。②法人 股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法

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人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用 信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2007 年9 月3 日至9 月4 日（上午8:00---12:00、

• 下午14:00---17:00）

• 3、登记地点：公司董事会秘书办公室

• 四、采用交易系统的投票程序（无）

• 五、采用互联网投票系统的投票程序（无）

• 六、其他事项

• 1、会议联系方式：

公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95 号 联系人：戴柏仙

联系电话：0511--86981046

• 传 真：0511--86885000

• 邮 编：212300

• 2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技 股份有限公司2007 年度第二次临时股东大会，并按以下权限行使股 东权利：

• 1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票； 2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

• 3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

• 4、对1－3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的

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意愿表决。

委托人签名（或盖章）： 法定代表人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股东帐户：

受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托书有效期：

此授权委托书复印有效。

大亚科技股份有限公司董事会

二00 七年八月二十一日

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