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Oct 13, 2006

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2006---042

大亚科技股份有限公司关于召开 2006 年度第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2006 年9 月29 日在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网上刊登了《大亚科技股份有限公司第三届董事会2006 年第四次临时会议决议公告暨关于召开2006 年度第二次临时股东大 会的通知》，根据有关法律、法规的要求，现公布关于召开2006 年 度第二次临时股东大会的提示性公告。

2006 年9 月29 日刊登的通知中原“申请服务密码的，请登陆 网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码 服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过 交易系统激活成功后的第二日方可使用。”应为“申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需 要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。”

一、召开会议基本情况

• 1、2006 年度第二次临时股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2006 年10 月19 日（星期四）下午14:00 网络投票时间为∶2006年10月18日至2006年10月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2006年10月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月18日 15:00 至2006年10月19日15:00 期间的任意时间。

• 2、股权登记日：2006 年10 月11 日

• 3、现场会议召开地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95

1

号大亚科技股份有限公司办公大楼会议室。

• 4、召集人：公司董事会

5、会议方式：2006年度第二次临时股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加2006年度第二次临时股东大会的方式：公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以现场投票表决结果为准。

• 7、会议出席对象：

（1）凡2006 年10 月11 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公 布的方式出席2006 年度第二次临时股东大会及参加表决；不能亲自 出席2006 年度第二次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为 出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络 投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉

宾。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

议案	审议内容
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司本次非公开发行A 股股票发行方案的议案
①	发行股票的种类及面值
②	发行数量
③	发行方式及发行时间
④	发行对象

2

⑤	向原股东配售安排
⑥	发行价格及定价依据
⑦	上市地点
⑧	募集资金用途
⑨	关于本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配方案
⑩	关于本次发行决议的有效期
3	关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案
5	关于前次募集资金使用情况说明的议案

（二）披露情况：会议审议事项的有关内容详见2006 年9 月5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《大亚科 技股份有限公司第三届董事会2006 年第三次临时会议决议公告》及 相关公告。

（三）特别强调事项：议案2 必须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。

三、2006年度第二次临时股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出 席人身份证（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份证（原件）、 股票账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2006 年10 月12 日至10 月13 日（上午 8:00---12:00、下午14:00---17:00）

3、登记地点：公司证券部

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托出

• 席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、受委托者本人身份证（原 件）、委托人股票账户卡办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

3

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网 投票系统参加网络投票。

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、2006年度第二次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的

• 时间为2006 年10 月19 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、2006年度第二次临时股东大会的投票代码：360910 ；投票

• 简称：大亚投票

  • 3、股东投票的具体程序为

  • 1）买卖方向为买入投票；

• 2）在“委托价格”项下填报2006年度第二次临时股东大会的议

• 案序号，1.00 元代表议案1， 2.00 元代表议案2，以此类推。每一 议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

议案	审议内容	对应申报价格
100	总议案	100
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司本次非公开发行A 股股票发行方案的议案	2.00
①	发行股票的种类及面值	2.01
②	发行数量	2.02
③	发行方式及发行时间	2.03
④	发行对象	2.04
⑤	向原股东配售安排	2.05
⑥	发行价格及定价依据	2.06
⑦	上市地点	2.07
⑧	募集资金用途	2.08

4

⑨	关于本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配方案	2.09
⑩	关于本次发行决议的有效期	2.10
3	关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	3.00
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案	4.00
5	关于前次募集资金使用情况说明的议案	5.00

注：2006年度第二次临时股东大会投票，对于议案100进行投票 视为对所有议案表达相同意见；对于议案2中有多个需表决的子议案， 2.00 元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2中子 议案①，2.02 元代表议案2中子议案②，依此类推。股东通过网络投 票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东 先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股 数如下：

表决意见类型	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• 5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。 （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规 定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密 码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn

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的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通 过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可以登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年10月18日15:00 至2006年10月19日15:00 期间的任意时间。 五、其它事项

• 1、会议联系方式

联系地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95 号大亚科技 股份有限公司证券部（邮编：212300）。

联系电话：0511－6981046 联系传真：0511－6885000

联系人：戴柏仙、徐英霞

• 2、会议费用：出席2006年度第二次临时股东大会现场会议的所

• 有股东的费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络 投票系统遇突发重大事件的影响，则2006年度第二次临时股东大会 的进程按当日通知进行。

特此公告

大亚科技股份有限公司董事会 二00 六年十月十三日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技 股份有限公司2006 年度第二次临时股东大会，并按以下权限行使股 东权利：

• 1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票； 2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票； 3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票； 4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对

关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票； 对关于（ ）的提案投弃权票；

• 5、对1－4 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的

• 意愿表决。

委托人姓名（签名或单位盖章）：

法定代表人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东帐户：

受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托书有效期：

此授权委托书复印有效。

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