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Apr 6, 2006

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2006---014

大亚科技股份有限公司 关于召开2006年度第一次临时股东大会暨 相关股东会议的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年2月6日 在《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上 刊登了《大亚科技股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东 大会暨相关股东会议的通知》；并分别于2006年3月16日、2006年3 月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）上刊登了关于推迟2006年度第一次临时股 东大会暨相关股东会议股权登记日的《大亚科技股份有限公司董事会 公告》和《大亚科技股份有限公司关于推迟股权登记日并延期召开股 权分置改革相关股东会议的公告》；又于2006年4月1日在《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上刊登了《大亚科技股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股 东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告》，根据中国证监会《上 市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作 指引》等有关文件的要求，现发布第二次提示性公告。 一、召开会议基本情况

1、本次临时股东大会暨相关股东会议的召开时间 现场会议召开时间为：2006年4月10日(下午14：00时开始) 网络投票时间为：2006年4月6日至2006年4月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2006年4月6日至2006年4月10日的每个交易日上午9：30－11： 30，下午13：00－15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006

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• 年4月6日9：30至2006年4月10日15：00期间的任意时间。 2、股权登记日：2006年3月31日(星期五)

• 3、现场会议召开地点：大亚科技股份有限公司办公大楼会议室 地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、

• 网络投票与董事会征集投票(征集投票委托，下同)相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东 提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述规定的网络投票时 间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、参加本次临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司股东只 能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。 7、提示公告

本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次关于 召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议提示公告，提示 公告时间分别为2006年4月1日、2006年4月6日。

• 8、会议出席对象

（1）凡2006年3月31日(星期五)下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通 知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不 能亲自出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间 内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

• 9、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日 次一交易日（2006年4月3日）开始停牌。

如公司股权分置改革方案未获本次临时股东大会暨相关股东会 议表决通过，则股东大会决议公告次一交易日复牌；如果公司股权分 置改革方案获得本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，公司将

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尽快实施方案，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。 二、本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项

会议审议事项：《大亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交 易及股权分置改革方案》。改革方案具体内容见2006年2月14日刊登 在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《大亚科技股 份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、 置换资产若干问题的通知》及《公司章程》的有关规定，董事会审议 通过的《关于重大资产收购暨关联交易的议案》需经公司股东大会批 准；根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方 案需经相关股东会议审议。由于本次重大资产收购暨关联交易是本次 股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股 东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表 决权的股东，因此，董事会决定将临时股东大会和相关股东会议合并 举行，并将《关于重大资产收购暨关联交易的议案》和《股权分置改 革方案》作为同一事项进行表决，临时股东大会和相关股东会议的股 权登记日为同一日。

鉴于本次重大资产收购暨关联交易是股权分置改革方案对价安 排不可分割的一部分，且本次重大资产收购又属关联交易，故本次合 并议案须同时满足以下条件方可实施，即经参加表决的股东所持表决 权的三分之二以上通过，经参加表决的流通股股东所持表决权的三分 之二以上通过，且经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以 上通过。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次临时股东大会暨相关股东会议的 权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根 据规定，本次临时股东大会暨相关股东会议所审议的议案需要类别表 决通过，即除需经参加本次临时股东大会暨相关股东会议股东所持表 决权的三分之二以上通过外，还需经参加表决的流通股股东所持表决 权的三分之二以上通过，且需经参加表决的非关联股东所持表决权的

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二分之一以上通过。

• 2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结 合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统对本次临时股东大会暨相关股东会 议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第 五项内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》规定，公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次临时 股东大会暨相关股东会议审议事项的投票委托。有关征集投票委托具 体程序见公司于2006年2月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上 的《大亚科技股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集 函》或本通知第六项内容。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一 种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票、网 络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

• (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，

• 以现场投票为准。

• (2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托

• 董事会投票为准。

• (3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会

• 投票为准。

• (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为

• 准。

• (5)采用网络投票的，如果同一股份通过互联网和交易系统重复

• 投票，以互联网投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

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• （2）充分表达意愿，行使股东权利；

（3）如本次股权分置改革方案获得本次临时股东大会暨相关股 东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不 论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次临时股东大会暨相关股 东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按本次临时股东大会暨相 关股东会议表决通过的决议执行。

• 四、本次临时股东大会暨相关股东会议现场登记方法 1、登记手续：

• a）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法

• 人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续； b）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代

• 理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记 手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

• 大亚科技股份有限公司证券部

• 地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号 邮编：212300

• 电话：0511--6981046

• 传真：0511--6885000

联系人：戴柏仙、徐英霞

• 3、登记时间：2006 年4 月5 日至4 月7 日(上午8:00---12:00、

• 下午14:00---17:00)、2006 年4 月10 日(上午8:00---12:00)。

• 4、其他事项：本次临时股东大会暨相关股东会议的现场会议会

• 期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

• 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票 平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投 票。

• 1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络

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投票的时间为2006年4月6日至2006年4月10日的每个交易日上午9： 30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所 新股申购业务操作。

• （2）本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360910 ；

• 投票简称：大亚投票

• （3）股东投票的具体程序为：

• ①买卖方向为买入投票；

• ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本

• 议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案	申报价格
《大亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易 及股权分置改革方案》	1.00元

• ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表

• 反对，3 股代表弃权。

• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规 定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密 码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通 过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可以登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 （3）投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年4月6日9：30至2006年4月10日15：00期间的任意时间。 3、投票注意事项

（1）通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议 案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符 合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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（2）投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业 部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18：00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票的结果。

六、董事会征集投票权程序

1、征集对象：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月31 日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的全体流通股股东。

• 2、征集时间：自2006年4月1日至2006年4月9日，每工作日

• 9:00-16:30。

3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集采 用公开方式在指定的报刊（《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》）和网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上发 布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：请详见公司于2006年2月6日在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《大亚科技股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征 集函》。

七、其它事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时 股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

大亚科技股份有限公司董事会

二00 六年四月六日

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附件：授权委托书(复印有效)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我单位（个人）出席大亚科技股份 有限公司2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行 使表决权。

本人/公司对本次相关股东会议议案的表决意见如下：

审议议案	赞成	反对	弃权
《大亚科技股份有限公司重大资产收购暨关 联交易及股权分置改革方案》

注：授权委托股东应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、 弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上则视为 授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。如未选择的，视为全 权委托受托人行使投票权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人签名： 身份证号码： 授权范围：

委托日期：2006 年 月 日

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