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Sep 29, 2005

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2005---021

大亚科技股份有限公司关于 召开2005 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2005 年10 月31 日上午九时

• 2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室

• 3、召集人：大亚科技股份有限公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• （1）公司董事、监事及高级管理人员。

（2）截止2005 年10 月14 日下午深交所收市后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本 次股东大会。

• （3）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，

• 该股东代理人可以不是本公司的股东。

二、会议审议事项

• 1、提案名称：

• （1）审议关于收购大亚科技集团有限公司土地使用权的议案；

• （2）审议关于调整公司董事会专门委员会成员的议案；

• （3）审议关于调整公司经营范围、修改公司章程相关条款的议

案。

2、披露情况：有关本次提案的相关内容请查阅今日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 的公司第三届董事会第三次会议决议公告。

3、特别强调事项：

1

《关于收购大亚科技集团有限公司土地使用权的议案》和《关于 调整公司董事会专门委员会成员的议案》需采取逐项表决方式进行； 《关于调整公司经营范围、修改公司章程相关条款的议案》需要特别 决议通过。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持

• 股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份 证（原件）、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信 函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2005 年10 月20 日至10 月21 日（上午

• 8:00---12:00、下午14:00---17:00）

• 3、登记地点：公司证券部

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托

• 出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、受委托者本人身份 证（原件）、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

• 四、采用交易系统的投票程序（无）

• 五、采用互联网投票系统的投票程序（无）

• 六、其他事项

• 1、会议联系方式：

  • 公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95 号 联系人：戴柏仙、徐英霞

  • 联系电话：0511--6882222 转2046

  • 传 真：0511--6885000

  • 邮 编：212300

• 2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技

2

股份有限公司2005 年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使股 东权利：

• 1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票； 2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票； 3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票； 4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对

• 关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票； 对关于（ ）的提案投弃权票；

• 5、对1－4 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的

• 意愿表决。

委托人姓名（签名或单位盖章）： 法定代表人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股东帐户：

受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托书有效期：

此授权委托书复印有效。

大亚科技股份有限公司董事会

二00 五年九月二十九日

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