DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

Related Party Transaction • Dec 31, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AŞKIN KURULTAK	YKB YARDIMCISI	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	31.12.2013 16:25:56

Ortaklığın Adresi	:	TARABYA MAH.HAYDAR ALİYEV CAD.NO:142 SARIYER-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 2238830-212 2238895
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 2238830-212 2238895
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Evet
Özet Bilgi	:	09.10.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ                      : 9/10/2013

TOPLANTI YERİ                          : Çanakkale

TOPLANTI SAATİ                        : 17:00

TOPLANTI NO                              : 2013/17

TOPLANTIYA KATILANLAR : O.NİYAZİ ÖNEN, AŞKIN KURULTAK, ESRA TÜRKYILMAZ, OSMAN SAFFET AROLAT, MEHMET MURAT ÖKTEM

GÜNDEM

Ortaktan alınan borç

AÇILIŞ

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu görülerek gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR

1- Ana ortağımız Sn. Niyazi Önen'in eşi olan Zeliha Önen tarafından,direkt olarak şirketimize, ve / veya Niyazi Önen Gıda San. A.Ş. üzerinden (hacizlerden korunmak amacıyla) şirketimize verilecek 10.000.000 (onmilyon) TL kadar olan meblağın, Sn. Zeliha Önen'in talebi doğrultusunda, şirketimizin ileriki tarihlerde yapılması muhtemel nakit bedelli sermaye arttırımlarında Sn. Niyazi Önen'in rüçhan bedeli ödemesi olarak kullanılmasına ve bu amaçla söz konusu meblağın şirketimiz hesaplarında sermaye arttırım avansı ( Sn. Niyazi Önen rüçhan bedeli avansı) olarak muhasebeleştirilmesine,

2- Yukarıda yer alan kararımızın, ilgili yasal düzenlemeler uyarınca,

a) Alacaklı bankalarımız ile görüşmelerimizin halen devam ediyor olması ve bu bilgiye alacaklı bankalarımızın ulaşması halinde ortaklığımızın aleyhine bankalarca kullanılabileceği, devam eden görüşmeleri olumsuz etkileyeceği, uzatacağı, bankalarımızla pazarlıkta şirketimizi sıkıntıya sokabileceği,

b) - Bu bilgiye ulaşanların ortaklığımız yöneticileri ve ana ortağın eşi olması, başka taraf bulunmaması,

- Bu bilginin ortaklığımız muhasebe hesaplarına 2013 yılı 4. çeyreğinde gireceği, bu hesapların ise kamuoyuna  2014 yılında açıklanacağı, 2013 yılı sonuna kadar banka görüşmelerinin neticeleneceği ve gizlilik için neden  kalmayacağı,

tedbir ve nedenleri ile bilginin gizliliğinin sağlanabileceği,

c) Yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmayacağı,

gerekçeleri ile alacaklı bankalarımız ile süren görüşmelerimiz neticeleninceye kadar kamuoyuna

açıklanmasının   ertelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından, toplantıya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandı.

O.Niyazi ÖNEN                           Aşkın KURULTAK                      Esra TÜRKYILMAZ

Yönetim Kurulu Başkanı           Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.                    Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Saffet AROLAT  Mehmet Murat ÖKTEM

Bağımsız Yön.Kur.Üyesi  Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.