DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

Regulatory Filings • Dec 31, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AŞKIN KURULTAK	YKB YARDIMCISI	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	31.12.2013 15:59:08

Ortaklığın Adresi	:	TARABYA MAH.HAYDAR ALİYEV CAD.NO:142 SARIYER-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 2238830-212 2238895
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 2238830-212 2238895
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	31.12.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ                       : 31.12.2013

TOPLANTI YERİ                           : Çanakkale

TOPLANTI SAATİ                         : 16:00

TOPLANTI NO                               : 2013/23

TOPLANTIYA KATILANLAR : O.NİYAZİ ÖNEN, AŞKIN KURULTAK, ESRA TÜRKYILMAZ,  OSMAN SAFFET AROLAT, MEHMET MURAT ÖKTEM

GÜNDEM

Yatırım Yapılması

AÇILIŞ

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu görülerek gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR

1. Şirketimize ait Dardanel Enez Konserve San. A.Ş.'nin 2014 yılında mevcut tesislerinde salça ve domates konserveleri üretimi ile faaliyete geçirilmesine, şirketimizin faaliyetleri arasında yer alan küçük balık konserveleri ile kum midyesi üretiminin de bu şirket bünyesinde yapılmasına,

2. a) Önümüzdeki 3 yıllık süre içerisinde şirketimizin faaliyetlerini sürdürdüğü Çanakkale ile Kepez ilçesindeki arazisinden Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınmasına, Çanakkale ili Gökçeada İlçesinde ayrıca bir üretim tesisi kurulmasına,

b) Bu amaçla Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi yatırımı için 9.983.121 TL tutarında, Gökçeada yatırımı için ise 8.138.000 TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi müracaatında bulunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından, toplantıya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandı.

Osman Niyazi ÖNEN                   Aşkın KURULTAK                          Esra TÜRKYILMAZ

Yönetim Kurulu Başkanı              Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.                 Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Saffet AROLAT    Mehmet MURAT ÖKTEM

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi            Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.