DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 7, 2021

VEKALETNAME

DARDANEL ÖNENTA Ş GIDA SANAY İ A. Ş .

DARDANEL ÖNENTA Ş GIDA SANAY İ A. Ş.’nin 29 Mart 2021 Pazartesi günü, saat 11:00’de Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 1 4 2 , Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacak 20192020 yılları olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____________________________’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMS İ L YETK İ S İ N İ N KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
1. Açılışve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2. 2019-2020 yılları Yönetim Kurulu FaaliyetRaporu ve Bağımsız DışDenetlemeŞirketiRaporÖzeti’nin okunması,
3. 2019-2020 yılları hesap dönemine ilişkinFinansal Tabloların okunması, müzakeresive onaylanması,
4. Yönetim KuruluÜyelerininşirketin 2019-2020 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrıayrı ibra edilmesi,
5. Şirket'inkârdağıtımpolitikasıçerçevesinde hazırlanan, 2019-2020 yıllarıkârlarının dağıtılmaması teklifinin kararabağlanması
6. Pay Geri alım programı ve gerçekleştirilenpay geri alım ve satım işlemleri ile ilgiliGenel Kurula bilgi verilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ve TicaretBakanlığı'ndan gerekli onayın alınmışolmasışartıyla; Yönetim Kurulu'nunŞirketEsas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi "başlıklı8.maddesinindeğişikliğihakkındakiönerisininkabulü,

değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi
8. Görev süresi sona eren Yönetim KuruluÜyeleri’nin yerine seçilecek üye adedi vegörev sürelerinin tespiti ile seçimlerininyapılması,
9. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduranpaysahiplerinin,YönetimKuruluÜyeleri’nin, Üst Düzey Yöneticilerin vebunların eşve ikinci dereceye kadar kan vesıhri yakınlarının,şirket veya bağlıortaklıkları ile çıkar çatışmasına nedenolabilecek nitelikte işlem yapabilmesi verekabet edebilmesi hususunda T.TicaretKanununun395ve396.MaddelerigereğinceYönetimKurulu’naizinverilmesi ve 2019-2020 yılları içerisindebu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerhakkında genel kurula bilgi verilmesi,
10. YönetimKuruluÜyelerininhuzurhaklarının belirlenmesi
11. Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği,Şirketin 2019-2020 yıllarında 3.kişilerlehine vermişolduğu teminat, rehin,ipotekler ve elde etmişolduğu gelir veyamenfaat hususunda Genel Kurul’a bilgiverilmesi,
12. 2019 - 2020 yıllarında dernek ve vakıflarayapılan bağışlar konusunda genel kurulabilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacakbağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye PiyasasıKurulu düzenlemeleri gereğince YönetimKurulu tarafından yapılan 2020 -2021yılları Bağımsız Denetleme Kuruluşuseçimlerinin onaylanması,
14. Dilek ve görüşler.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek di ğ er konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ili ş kin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

1. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.