DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 27, 2017

VEKALETNAME

DARDANEL ÖNENTA Ş GIDA SANAY İ A. Ş .

DARDANEL ÖNENTA Ş GIDA SANAY İ A. Ş.’nin 27 Temmuz 2017 Per ş embe günü, saat 11:00’de Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 1 4 2 , Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacak 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____________________________’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: ()Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMS İ L YETK İ S İ N İ N KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
1. Açılışve Başkanlık Divanı seçimi, Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı Genel
Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık
Divanı’na yetki verilmesi,
2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
ve Bağımsız DışDenetlemeŞirketi Rapor
Özeti’nin okunması,
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal
Tablolarınokunması,müzakeresive
onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerininşirketin 2016
yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra
edilmesi
5. Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı karı/zararı
ile ilgili teklifinin karara bağlanması,
6. SPK’nın Kurumsal Yönetimİlkeleri ve
diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında
‘’İlişkili Taraflarla Yapılanİşlemler’’
hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
7. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran
pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu
Üyeleri’nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve
bunların eşve ikinci dereceye kadar kan
ve sıhriyakınlarının, şirketveya bağlı

ortaklıkları ile çıkar çatışmasına nedenolabilecek nitelikte işlem yapabilmesi verekabet edebilmesi hususunda T.TicaretKanununun 395 ve 396.Maddelerigereğince Yönetim Kurulu’na izinverilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamdagerçekleştirilen işlemler hakkında genelkurula bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzurhaklarının belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği,Şirketin 3.kişiler lehine vermişolduğuteminat, rehin, ipotekler ve elde etmişolduğu gelir veya menfaat hususundaGenel Kurul’a bilgi verilmesi,
10. 2016 yılında dernek ve vakıflara yapılanbağışlar konusunda genel kurula bilgisunulması ve 2017 yılında yapılacakbağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. TTKveSermayePiyasasıKurulutarafındanyayınlananSermayePiyasasındaBağımsızDenetimStandartları Hakkındaki Tebliğgereği,Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiüzerine Yönetim Kurulu’nca 2017 YılıiçinbelirlenenBağımsızDenetimKuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul’unonayına sunulması
12. ŞirketimizinTTK’nın376.maddeuygulaması ile ilgili durumu konusundaGenel Kurul’un bilgilendirilerek kararalınması,
13. Kapanış

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek di ğ er konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ili ş kin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.) B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI() TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.