DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 4, 2017

VEKALETNAME

DARDANEL ÖNENTA Ş GIDA SANAY İ A. Ş .

DARDANEL ÖNENTA Ş GIDA SANAY İ A. Ş.’nin 27 Temmuz 2017 Per ş embe günü, saat 11:00’de Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 1 4 2 , Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacak 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____________________________’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: ()Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMS İ L YETK İ S İ N İ N KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
1. Açılışve Başkanlık Divanı seçimi, OlağanGenel Kurul Toplantı Tutanağı’nı GenelKurul adına imzalamak üzere BaşkanlıkDivanı’na yetki verilmesi,
2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuve Bağımsız DışDenetlemeŞirketi RaporÖzeti’nin okunması,
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin FinansalTablolarınokunması,müzakeresiveonaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerininşirketin 2016yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraedilmesi
5. Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı karı/zararıile ilgili teklifinin karara bağlanması,
6. SPK’nın Kurumsal Yönetimİlkeleri vediğer ilgili düzenlemeleri kapsamında‘’İlişkili Taraflarla Yapılanİşlemler’’hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
7. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduranpay sahiplerinin, Yönetim KuruluÜyeleri’nin, Üst Düzey Yöneticilerin vebunların eşve ikinci dereceye kadar kanve sıhriyakınlarının, şirketveya bağlı

	ortaklıkları ile çıkar çatışmasına nedenolabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve	ortaklıkları ile çıkar çatışmasına nedenolabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve	ortaklıkları ile çıkar çatışmasına nedenolabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve	ortaklıkları ile çıkar çatışmasına nedenolabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve	ortaklıkları ile çıkar çatışmasına nedenolabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve
		rekabetK	edebilmesi h395 3	ususunda T.Ti6Mddli	caret amdagenel
		anungereğin	nun vece Yönetim K	.aeerurulu’na izin
		verilmeerekl	si ve yıl içeritirilen ile	sinde bu kapsler hakkında
		gçkurula	ş ş bilgi verilmes	i,
		8. Yöneti	m Kurulu Üye	lerinin huzur
		hakları	nın belirlenme	si,
		9. Sermay	e Piyasası K	urulu kararı	gereği,olduğue etmişsusunda
		Şirketinteminat	3.kişiler lerehin ipot	hine vermiş ekler ve eld
		olduğu	, ,gelir veya’	menfaat hu
		Genel	urula bilgi v	erilmesi,
		10. 2016 y	ılında dernek	ve vakıflara	yapılana bilgipılacak
		bağışlasunulm	r konusundaası ve 201	genel kurul7 yılında ya
		bağışla	r için üst sınır	belirlenmesi,
		11. TTK	veSermaye	Piyasası	KuruluermayeDenetimgereği,önerisi17 YılıDenetimurul’un
		tarafınd	anyayı	nlananS
		PiyasasStandar	ındaBatları Hakkın	ğımsız daki Tebliğ
		Denetiüi	mden SorumlYöti K	u Komiteninl’ 20
		zerneiçin	nembelirlenen	uruuncaBağımsız
		Kuruluonaın	şu Sözleşmessunulması	inin Genel K
		y
		12. Şirketi	mizinTT	K’nın376	.maddenusundakarar
		uygulaGenel	ması ile ilgiliKurul’un bi	durumu kolgilendirilere
		alınmas	ı,
		13. Kapanı	ş

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek di ğ er konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ili ş kin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.) B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI() TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.