DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 8, 2016

VEKALETNAME

DARDANEL ÖNENTA Ş GIDA SANAY İ A. Ş .

DARDANEL ÖNENTA Ş GIDA SANAY İ A. Ş.’nin 12 Temmuz 2016 Salı günü, saat 11:00’de Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 1 4 2 , Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____________________________’yi vekil tayin ediyorum. Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMS İ L YETK İ S İ N İ N KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
1. Açılışve Başkanlık Divanı seçimi, OlağanGenel Kurul Toplantı Tutanağı’nı GenelKurul adına imzalamak üzere BaşkanlıkDivanı’na yetki verilmesi,
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuve Bağımsız DışDenetlemeŞirketi RaporÖzeti’nin okunması,
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin FinansalTablolarınokunması,müzakeresiveonaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5. Yönetim Kurulu’nun 2015 yılı karı/zararıile ilgili teklifinin karara bağlanması,
6. YönetimKurulu’nunŞirketEsasSözleşmesinin ‘Şirketin Sermayesi’başlıklı 8. ve ‘Genel Kurul’ başlıklı 12.maddelerinindeğiştirilmesininonaylanması
7. SPK’nın Kurumsal Yönetimİlkeleri vediğer ilgili düzenlemeleri kapsamında‘’İlişkili Taraflarla Yapılanİşlemler’’hakkındaGenel Kurul’a bilgiverilmesi,

8. Yönetimhakimiyetinielindebulunduran pay sahiplerinin, YönetimKuruluÜyeleri’nin,ÜstDüzeyYöneticilerin ve bunların eşve ikincidereceyekadarkanvesıhriyakınlarının,şirketveyabağlıortaklıkları ile çıkar çatışmasına nedenolabilecek nitelikte işlem yapabilmesive rekabet edebilmesi hususundaT.TicaretKanununun395ve396.MaddelerigereğinceYönetimKurulu’naizinverilmesiveyıliçerisindebukapsamdagerçekleştirilenişlemlerhakkındagenel kurula bilgi verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği,Şirketin 3.kişiler lehine vermişolduğuteminat, rehin, ipotekler ve elde etmişolduğu gelir veya menfaat hususundaGenel Kurul’a bilgi verilmesi,
10. 2015 yılında dernek ve vakıflara yapılanbağışlar konusunda genel kurula bilgisunulması,
11. TTK ve Sermaye Piyasası KurulutarafındanyayınlananSermayePiyasasındaBağımsızDenetimStandartları Hakkındaki Tebliğgereği,DenetimdenSorumluKomiteninönerisi üzerine Yönetim Kurulu’nca2016 Yılı için belirlenen BağımsızDenetimKuruluşuSözleşmesininGenel Kurul’un onayına sunulması
12.ŞirketimizinTTK’nın376.maddeuygulaması ile ilgili durumu konusundaGenel Kurul’un bilgilendirilerek kararalınması,
13. Kapanış

• Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek di ğ er konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ili ş kin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI() TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.