DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 29, 2024

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 27/03/2024 TOPLANTI YERİ : Çanakkale TOPLANTI SAATİ : 17:00 TOPLANTI NO : 2024 /04 TOPLANTIYA KATILANLAR : O.NİYAZİ ÖNEN, AŞKIN KURULTAK, MEHMET ÖNEN, AYŞE ÖNEN ÖZOĞUZ, ZELİHA ÖNEN, MEHMET METE BAŞOL, OĞUZ ALDEMİR

GÜNDEM 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Hk.

AÇILIŞ

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu görülerek gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR

Şirketimizin 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 29 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 11:00 'de Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142 Sarıyer İstanbul adresinde ekli gündem ile yapılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından, toplantıya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandı.

Osman Niyazi ÖNEN Aşkın KURULTAK Mehmet ÖNEN Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe ÖNEN ÖZOĞUZ Zeliha ÖNEN Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Mete BAŞOL Oğuz ALDEMİR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi