DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 28, 2024

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. 19 Ağustos 2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Şirketimizin, 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem ile 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 11:00'de Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

• 1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
• 1. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,
• 1. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
• 1. 2023 yılı mali tablolarında dönem zararı yer aldığından, zararın geçmiş yıllar zararlarına eklenmesi teklifinin karara bağlanması,
• 1. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 2023 yılında 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. 2023 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
• 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması,
• 1. Dilek ve görüşler.