DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Aug 12, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AŞKIN KURULTAK	YKB YARDIMCISI	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	12.08.2014 23:08:24

Ortaklığın Adresi	:	TARABYA MAH.HAYDAR ALİYEV CAD.NO:142 SARIYER/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	212 222 88 30 -212 222 88 95
E-posta adresi	:	dardanel@dardanel.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	212 222 88 30 -212 222 88 95
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	BAĞIMSIZ DENETİM

AÇIKLAMA:

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ                      : 12/08/2014

TOPLANTI YERİ                          : Çanakkale

TOPLANTI SAATİ                        : 17:00

TOPLANTI NO                              : 2014 /14

TOPLANTIYA KATILANLAR    :  O.NİYAZİ ÖNEN,   AŞKIN KURULTAK,    ESRA TÜRKYILMAZ, OSMAN SAFFET AROLAT, MEHMET MURAT ÖKTEM

GÜNDEM

Bağımsız Denetim.

AÇILIŞ

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu görülerek gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR

Şirketimiz ile Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. arasında imza edilen 2014 yılını konu alan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin, rotasyon uygulamaları nedeniyle fesih edilerek, Ser & Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması ile sözleşme imzalanmasına ve bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına

Oy birliği ile karar verildi.

KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından, toplantıya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandı.

O.Niyazi ÖNEN                           Aşkın KURULTAK                      Esra TÜRKYILMAZ

Yönetim Kurulu Başkanı              Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.                Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Saffet AROLAT                                                 Mehmet Murat ÖKTEM

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.