DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • May 27, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AŞKIN KURULTAK	YKB YARDIMCISI	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	27.05.2013 15:08:09

Ortaklığın Adresi	:	Tarabya Mah.Haydar Aliyev Cad.No:142 Tarabya-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 2238830-212 2238895
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 2238830-212 2238895
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	27.05.2013 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ                      : 27/05/2013

TOPLANTI YERİ                          : Çanakkale

TOPLANTI SAATİ                        : 10:00

TOPLANTI NO                              : 2013 /10

TOPLANTIYA KATILANLAR :O.NİYAZİ ÖNEN,AŞKIN KURULTAK,ESRA TÜRKYILMAZ, OSMAN SAFFET AROLAT, MEHMET MURAT ÖKTEM

GÜNDEM

SPK Mevzuat çerçevesinde bağımsız denetim

AÇILIŞ

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih,yer ve saatte toplandı.Toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu görülerek gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR

Şirketimizin 2013 yılı hesap döneminin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı çerçevesinde bağımsız denetimi konusunda Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından, toplantıya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandı.

O.Niyazi ÖNEN                           Aşkın KURULTAK                      Esra TÜRKYILMAZ

Yönetim Kurulu Başkanı              Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.                 Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Saffet AROLAT                                                 Mehmet Murat ÖKTEM

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.