DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 7, 2021

Summary Info	GENEL KURUL TESCİL BİLDİRİMİ HAK.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	24.02.2021
General Assembly Date	29.03.2021
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,

2 - 2019-2020 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,

3 - 2019-2020 yılları hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019-2020 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

5 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019-2020 yılları kârlarının dağıtılmaması teklifinin karara bağlanması

6 - Pay Geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi

7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Şirketin Sermayesi " başlıklı 8. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi

8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yerine seçilecek üye adedi ve görev sürelerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,

9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve 2019-2020 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 2019-2020 yıllarında 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - 2019 - 2020 yıllarında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020 -2021 yılları Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması,

14 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	dardanel_2019-2020 Genel Kurul Gundemi.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	dardanel_2019-2020 Genel_kurul_bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	dardanel_2019-2020 Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	dardanel_2019-2020 genel_kurul_ilani.pdf - Announcement Document
Appendix: 5	dardanel_yönetim kurulu kararı 24.02.2021.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2019 - 2020 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısında a lınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	07.04.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A Ş 2019 -2020 Yıları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.ş. 2019 -2020 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 29 Mart 2021 tarihinde yapılan 2019 -2020 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2021 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil yapılmıştır.

Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.