DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Nov 13, 2020

Summary Info	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	13.11.2020
General Assembly Date	15.12.2020
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.12.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,

3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

5 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,

6 - Pay Geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,.

7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,

8 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - 2019 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu'nca 2020 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

13 - Dilek, görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	dardanel_yönetim kurulu kararı 13.11.2020.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	dardanel_2019 Genel_kurul_bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	dardanel_2019 Genel Kurul Gundemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	dardanel_2019 genel_kurul_ilani.pdf - Announcement Document
Appendix: 5	dardanel_2019 Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Aralık 2020 Salı günü saat :11:00 'de Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad. No:142 Sarıyer - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Genel Kurul toplantı daveti, vekaletname ve bilgilendirme dökümanı ekte, şirket merkezinde ve şirketin www.dardanel.com.tr. adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.