DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. — AGM Information 2017

Jul 27, 2017

DARDANEL ÖNENTA Ş GIDA SANAY İ A. Ş . YÖNET İ M KURULU BA Ş KANLI Ğ INDAN

27 TEMMUZ 2017 TAR İ HL İ 2016 YILI OLA Ğ AN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve 27 Temmuz 2017 Per ş embe günü, saat 11:00’de Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 1 4 2 , Sarıyer / İstanbul adresinde yapacaktır.

2016 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu SER&BERKER BA Ğ IMSIZ DENET İ M A. Ş . (A MEMBER FIRM OF DFK INTERNATIONAL) Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.dardanel.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini DARDANEL ÖNENTA Ş GIDA SANAY İ A. Ş (Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 1 4 2 , Sarıyer / İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.dardanel.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebli ğ ’de zorunlu tutulan ve a ş a ğ ıda yer alan vekaletname örne ğ ine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumlulu ğ umuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir . Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.dardanel.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

DARDANEL ÖNENTA Ş GIDA SANAY İ A. Ş . YÖNET İ M KURULU

Şirket Adresi : Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 1 4 2 Sarıyer / İstanbul Ticaret Sicili ve Numarası: Çanakkale/1835

DARDANEL ÖNENTA Ş GIDA SANAY İ ANON İ M Şİ RKET İ ’N İ N

27 TEMMUZ 2017 TAR İ HL İ 2016 YILI OLA Ğ AN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEM İ

Şirketimizin, 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın aşağıdaki gündem ile 27 Temmuz 2017 Per ş embe günü saat 11:00 ’de Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti’nin okunması,

3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

5. Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,

6. SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ‘’İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler’’ hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

7. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu’na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

10. 2016 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nca 2017 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,

12. Şirketimizin TTK’nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul’un bilgilendirilerek karar alınması,

13. Kapanış.

VEKALETNAME DARDANEL ÖNENTA Ş GIDA SANAY İ A. Ş .

DARDANEL ÖNENTA Ş GIDA SANAY İ A. Ş.’nin 27 Temmuz 2017 Per ş embe günü, saat 11:00’de Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 1 4 2 , Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacak 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____________________________’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) TEMS İ L YETK İ S İ N İ N KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
1. Açılışve Başkanlık Divanı seçimi,
OlağanGenelKurulToplantı
Tutanağı’nıGenelKuruladına
imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na
yetkiverilmesi,
2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu ve Bağımsız DışDenetleme
Şirketi Rapor Özeti’nin okunması,
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin
FinansalTablolarınokunması,
müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerininşirketin
2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı
ayrı ibra edilmesi,
5. YönetimKurulu’nun2016yılı
karı/zararı ile ilgili teklifinin karara
bağlanması,
6. SPK’nın Kurumsal Yönetimİlkeleri ve
diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında

‘’İlişkili Taraflarla Yapılanİşlemler’’hakkındaGenelKurul’abilgiverilmesi
,7. Yönetimhakimiyetinielinde
bulunduran pay sahiplerinin, YönetimKuruluÜyeleri’nin,ÜstDüzeyYöneticilerin ve bunların eşve ikincidereceyekadarkanvesıhriyakınlarının,şirketveyabağlıortaklıkları ile çıkar çatışmasına nedenolabilecek nitelikte işlem yapabilmesive rekabetedebilmesi hususundaT.TicaretKanununun395ve396.MaddelerigereğinceYönetimKurulu’naizinverilmesiveyıliçerisindebukapsamdagerçekleştirilenişlemlerhakkında
genel kurula bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzurhaklarının belirlenmesi,9. Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği,Şirktin 3kiilr lhin rmild
e .şe ee veşouğu
teminat, rehin, ipotekler ve elde etmişolduğu gelir veya menfaat hususundaGenel Kurul’a bilgi verilmesi,10. 2016 yılında dernek ve vakıflarayapılan bağışlar konusunda genelkurula bilgi sunulması ve 2017 yılındayapılacak bağışlar için üst sınırbelirlenmesi,
11. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu
tarafındanaınlananSermae
yyyPiyasasındaBağımsızDenetimStandartları Hakkındaki Tebliğgereği,DenetimdenSorumluKomiteninönerisi üzerine Yönetim Kurulu’nca2017 Yılı için belirlenen BağımsızDenetimKuruluşuSözleşmesininGenel Kurul’un onayına sunulması12. ŞirketimizinTTK’nın376.maddeuygulamasıileilgilidurumukonusundaGenelKurul’unbilgilendirilerek karar alınması,13. Kapanış

• Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek di ğ er konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ili ş kin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

ÖZEL TAL İ MATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi a ş a ğ ıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istedi ğ i payları belirtir .

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

PAY SAH İ B İ N İ N

ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.