DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 10, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	AŞKIN KURULTAK	YKB YARDIMCISI	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	10.04.2015 16:59:12

Adres	İZMİR YOLU 4. KM ÇANAKKALE
Telefon	212 - 2238830
Faks	212 - 2238895
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2238830
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2238895
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	10.04.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	10.04.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	13.05.2015 11:00
Adresi	Tarabya Mah.Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL
Gündem	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Şirketimizin, 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem ile 13 Mayıs 2015 tarihinde saat 11:00'da Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 2- 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması, 3- 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanması, 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 5- Denetçinin ibrası, 6- Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması, 7- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yerine seçilecek üye adedi ve görev sürelerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin belirlenmesi, 8-SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ''İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler'' hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 8-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ,Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının,şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 9-Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10- 2014 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması, 11-TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2015 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 12-Şirketimizin TTK'nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilerek karar alınması, 14- Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.