DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 28, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AŞKIN KURULTAK	YKB YARDIMCISI	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	28.04.2014 16:24:49

Adres	İZMİR YOLU 4. KM
Telefon	212 - 2238830
Faks	212 - 2238895
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2238830
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2238895
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	28.04.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.04.2014 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2014 tarihinde saat 11:00'da Tarabya Mah.Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 25 Nisan 2014 tarih ve 11502 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim Demircan gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Mart 2014 tarih ve 8538 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı tesbit edilmiştir. Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 34.798.080 TL'lik sermayesine tekabül eden 34.798.080 hisseden toplam 18.114.730 TL'ye karşılık 18.114.730 hissenin (%52,05) vekaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Aşkın Kurultak tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Madde 1- Divan Başkanlığına Sayın Aşkın Kurultak'ın Oy Toplayıcılığını Mubaren ELMACI'nın ve Katipliğini Yücel ERDEMİR'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel kurul tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.Divan başkanı gündemi okudu ,gündem okunduğu şekli ile ve oybirliği ile kabul edildi. Madde 2- 2013 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Aşkın KURULTAK tarafından okundu,Bağımsız Dış Denetleme Raporu Aşkın Kurultak tarafından okundu ve müzakereye açıldı.Söz alan olmadı. Madde 3- 2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları Mubaren ELMACI tarafından okundu.Ayrıca internet sitesinde de yayınlandığı belirtilerek basılı şekliyle ortakların incelemesine sunuldu.Okunan raporlar ve bilanço hakkında müzakere açıldı,söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tabloları oy birliği ile tasdik edildi. Madde 4- 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.Yönetim kurulu üyeleri kendilerinin ibraları ile ilgili münferit oylamalarda ortaklık paylarına isabet eden oy haklarını kullanmadılar. Madde 5- 2013 Yılı faaliyetlerinden dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi. Madde 6- 2013 Yılı bilançosunda kâr'ın ve diğer sermaye yedeklerinin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi. Madde 7- Denetçi seçimi gündemin 13.maddesinde kararlaştırılmıştır. Madde 8-Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi olmadığı için karar alınmasına yer olmadığına oy birliği ile karar verildi. Madde 9- SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ''İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler'' hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Madde 10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,Yönetim Kurulu Üyeleri'nin,Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının,şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395.ile 396.Maddeleri, gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. Madde 11- Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği,Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin,ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Madde 12- 2013 yılında 3.000,00 TL Çanakkale Gazeteciler Derneği'ne,1.858,00 TL DESAD' a, 100,00 TL Türk Eğitim Vakfı'na ve 150,00 TL diğer olmak üzere toplam 5.108,00 TL tutarında yapılan bağış ve yardımlar konusunda şirket ortaklarına bilgi verildi. Madde 13- TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2014 Yılı için Denet Yeminli Mali M
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
DARDL(Eski),TRADARDL91A3	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.