DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Dec 26, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AŞKIN KURULTAK	YKB YARDIMCISI	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26.12.2014 17:04:26

Ortaklığın Adresi	:	TARABYA MAH.HAYDAR ALİYEV CAD. NO:142 SARIYER /İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 223 88 30 -0212 223 88 95
E-posta adresi	:	dardanel@dardanel.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 223 88 30 -0212 223 88 95
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	26.12.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI

AÇIKLAMA:

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ                      : 26/12/2014

TOPLANTI YERİ                          : Çanakkale

TOPLANTI SAATİ                        : 16:00

TOPLANTI NO                              : 2014/21

TOPLANTIYA KATILANLAR    :  O.NİYAZİ ÖNEN,   AŞKIN KURULTAK,    ESRA TÜRKYILMAZ, OSMAN SAFFET AROLAT, MEHMET MURAT ÖKTEM

GÜNDEM

Banka Borcumuz

AÇIKLAMA

Alacaklı bankalarımız ile imza edilen protokol gereği tutarı 10 milyon USD ve normal vade tarihi 30.12.2014 olan banka borcu taksitimizin vadesi konusunda, ilgili protokol ile tarafımıza tanınan libor +%5 faizi ile beraber olmak şartıyla normal vade tarihini izleyen 30. gün olarak belirlenen ek vade hakkımızın kullanılmasına ve söz konusu borcun 30 Ocak 2015 tarihli vadede ödenmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından, toplantıya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandı.

O.Niyazi ÖNEN                           Aşkın KURULTAK                      Esra TÜRKYILMAZ

Yönetim Kurulu Başkanı              Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.          Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Saffet AROLAT                                                 Mehmet Murat ÖKTEM

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.