DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 28, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AŞKIN KURULTAK	YKB YARDIMCISI	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	28.06.2013 13:15:57

Ortaklığın Adresi	:	TARABYA MAH.HAYDAR ALİYEV CAD.NO:142 SARIYER-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 2238830-212 2238895
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 2238830-212 2238895
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	28.06.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ                   : 28.06.2013

TOPLANTI SAATİ                     : 11:30

TOPLANTI NO                          : 2013/014

TOPLANTI YERİ                        : Çanakkale

TOPLANTIYA KATILANLAR   :O.Niyazi Önen, Aşkın Kurultak, Esra Türkyılmaz, Osman Saffet  Arolat, Mehmet Murat Öktem

GÜNDEM:

2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

KARAR:

1-Şirketimiz 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekteki gündem ile 26 Temmuz 2013 Cuma günü saat 11:30'da yapılmasına,

2-2012 Yılı kar'ımızın olmaması ve geçmiş yıllara ilişkin olarak da dağıtılabilir kar'ın olmaması nedeniyle Genel Kurul'a herhangi bir kar dağıtılmaması yönünde teklif sunulmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

O.Niyazi ÖNEN                           Aşkın KURULTAK                      Esra TÜRKYILMAZ

Yönetim Kurulu Başkanı           Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.                    Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Saffet AROLAT  Mehmet Murat ÖKTEM

Bağımsız Yön.Kur.Üyesi  Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.