DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jul 1, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	AŞKIN KURULTAK	YKB YARDIMCISI	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	01.07.2013 15:26:29

Adres	Tarabya Mah.Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer/İSTANBUL
Telefon	212 - 2238830
Faks	212 - 2238895
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2238830
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2238895
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	28.06.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARININ İLGİLİ ŞABLONUNDA TEKRAR GÖNDERİLMESİ

Karar Tarihi	28.06.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	26.07.2013 11:30
Adresi	Tarabya Mah.Haydar Aliyev Caf.No:142 Sarıyer/İSTANBUL
Gündem	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Şirketimizin, 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem ile 26 Temmuz 2013 tarihinde saat 11:30'da, Tarabya Mah.Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 2- 2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması, 3- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanması, 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 5- Denetçinin ibrası, 6- Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması, 7- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yerine seçilecek üye adedi ve görev sürelerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin belirlenmesi, 8-Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 9- Görev süresi sona eren denetçinin yerine yeni denetçi seçimi, 10- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti, 11-SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ''İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler'' hakıında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,Yönetim Kurulu Üyeleri'nin,Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının,şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 13-Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği,Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin,ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14- 2012 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması, 15-TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği,Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2013 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 16-Şirketimizin eksi (-) özsermaye (özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK'nın 376.madde uygulaması) ile faaliyetlerine devamı konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilerek karar alınması, 17-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.09.2012 tarihli yazısının 2.md.uyarınca ödenen idari para cezasına ilişkin karar alınması, 18-Şirketimiz tarafından 26.06.2013 tarihinde alınan 13 No'lu Yönetim Kurulu Kararı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 19- Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

26 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN GENEL KURUL İLE İLGİLİ ALINAN YÖNETİM KURULU KARARI VE GÜNDEM EKTEDİR.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.