DARBOND TECHNOLOGY CO., LTD — M&A Activity 2024

Nov 1, 2024

证券代码： 688035 证券简称：德邦科技 公告编号： 2024-070

烟台德邦科技股份有限公司

关于收到股权收购意向终止函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到衡所华威电子 有限公司（以下简称“标的公司”）股东浙江永利实业集团有限公司和杭州曙辉 实业有限公司（以下合称“交易对方”）签发的关于本次股权收购事项的《终止 函》，交易对方决定通知公司终止本次交易，并希望与公司妥善处理本次交易终 止的后续事宜。具体情况如下：

一、本次股权收购事项及前期公司就此开展工作情况

本次股权收购事项是公司在充分论证基础上做出的审慎决定。公司在半导体 领域已有系列产品布局，形成了一定的领先优势，标的公司业务能够进一步丰富 公司产品线并与现有产品形成良好的协同效应，如收购成功对公司未来的业务拓 展、综合竞争力的提升以及增加经济效益有积极意义。因此，公司审慎筹划了本 次股权收购事项。

公司于 2024 年 9 月 20 日与交易对方签署了公司拟以现金方式收购交易对 方持有的标的公司53%股权的《收购意向协议》。具体内容详见公司于2024 年9 月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份 有限公司关于签订<收购意向协议>的公告》(公告编号：2024-058)。

自《收购意向协议》签署生效以来，公司积极推进相关工作，聘请中介机构 通过资料核查、实地访谈、网络检索、函证等多种方式对标的公司境内外主体的 实际经营情况进一步了解，积极推进实地驻场尽职调查、财务审计和价值评估等 工作。

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二、公司收到《终止函》的情况

鉴于交易对方因故单方发出终止本次股权收购交易的通知，本次股权收购事 项已无法继续实施。公司将根据《收购意向协议》的约定与交易对方协商解决意 向金返还、已支出成本分担、违约责任等后续事宜，依法维护公司及广大投资者 合法权益。

三、本次收购事项终止对公司的影响

公司签署的《收购意向协议》仅为意向性协议，意向协议存续期间各方未签 署具备法律效力的正式协议，公司未向交易对方支付交易对价。因此，本次收购 意向终止，不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司 及全体股东利益的情形，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会 2024 年11 月2 日

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