DARBOND TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2024

Oct 13, 2024

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-066

烟台德邦科技股份有限公司

关于自愿披露对外投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：烟台京东方材料科技有限公司（最终名称以市场监督管理 部门核准名称为准，以下简称“合资公司”）。

●投资金额：烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德邦科技”） 拟与其他各方共同设立合资公司。合资公司注册资本为人民币80,000 万元，其 中公司拟出资14,400 万元，占合资公司注册资本总额的18%。

●本次设立的合资公司为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。

●相关风险提示：

1、合资公司的设立尚需市场监督管理部门的批准，能否通过相关批准以及 最终通过批准的时间均存在不确定性的风险。

2、合资公司设立后，在未来实际经营中，可能面临行业政策变化、市场环 境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的政策风险、市场风险、营运管理 不达预期等风险，公司的投资收益存在不确定性。公司将进一步强化投后管理工 作，持续关注合资公司的经营状况及管理成果，积极防范应对和控制上述风险。 敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

德邦科技近日与北京京东方材料科技有限公司（以下简称“京东方材料”）、 中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”）、烟台业达经济发展集团有 限公司（以下简称“业达经发”）签署《关于烟台京东方材料科技有限公司之股 东协议》（以下简称《股东协议》），约定共同出资设立烟台京东方材料科技有

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限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核定登记为准）。合资公司将开展电 子专用材料的研发与销售业务。

合资公司投资总额为人民币 80,000 万元，其中：公司以货币资金出资人民 币 14,400 万元，占投资总额的 18%；京东方材料以货币资金出资人民币 46,400 万元，占投资总额的 58%；万润股份以货币资金出资人民币 16,000 万元，占投 资总额的 20%；业达经发以货币资金出资人民币 3,200 万元，占投资总额的 4%。

（二）对外投资的审批程序

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资已经公司总经理办公会审批并 报公司董事长批准，无需提交公司董事会和股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）北京京东方材料科技有限公司

• 1、统一社会信用代码：91110400MADUKNKE1U

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：50,000 万元

• 4、法定代表人：王锡平

• 5、成立日期：2024 年 8 月 2 日

6、住所：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号院 1 号楼 7 层 01

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产 品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。）

8、关联关系说明：京东方材料与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

9、产权控制关系和实际控制人情况：京东方材料为上市公司京东方科技集 团股份有限公司的全资子公司，京东方科技集团股份有限公司的实际控制人为北 京电子控股有限责任公司。

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10、是否为失信被执行人：否。

（二）中节能万润股份有限公司

• 1、统一社会信用代码：913700002653826225

• 2、类型：股份有限公司（上市）

3、注册资本： 93,010.6155 万元

• 4、法定代表人：黄以武

• 5、成立日期：1995 年 7 月 5 日

• 6、住所：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号

7、经营范围：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期限以许可证 为准)。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品(不含危 险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出 口业务。房屋、设备的租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

8、关联关系说明：万润股份与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

9、产权控制关系和实际控制人情况：中国节能环保集团有限公司持万润股 份 27.83%股份，为万润股份实际控制人。

10、是否为失信被执行人：否。

（三）烟台业达经济发展集团有限公司

1、统一社会信用代码：91370600593608256X

2、类型：有限责任公司（国有控股）

3、注册资本：300,000 万元

4、法定代表人：李建学

5、成立日期：2012 年 3 月 23 日

6、住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路 300 号 业达智谷综合中心 10 楼

7、经营范围：一般项目：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得 从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理服务、咨询；会议 及展览服务；经济信息咨询；园区产业开发、转让、技术咨询、技术推广、技术

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服务；园区基础设施建设；市政设施管理；市政道路工程建设；工程管理服务； 资产重组与并购；物业管理；土地整理；房地产开发运营；房屋及设备租赁；钢 材、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机电产品、建筑材料、水暖器材、 清洁型煤的批发、零售；健身休闲活动；酒店管理；非居住房地产租赁；土地使 用权租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；停车场服务；图 书出租；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）许可项目：餐饮服务；出版物零售；出版物互联网销售；出版物批发； 食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；酒类经营。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结 果为准）

• 8、关联关系说明：业达经发与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、

• 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

9、产权控制关系和实际控制人情况：烟台经济技术开发区国有资产监督管 理局持有业达经发 90%股权，为业达经发控股股东、实际控制人；山东省财欣资 产运营有限公司持有业达经发 10%股权。

10、是否为失信被执行人：否。

三、合资公司的基本情况

（一）合资公司基本信息

名称	烟台京东方材料科技有限公司
类型	有限责任公司
住所	山东省烟台市经济技术开发区
注册资本	80,000万元人民币
经营范围	电子专用材料的研发与销售业务（以市场监督管理部门核 定的经营范围为准）

注：合资公司目前尚未成立，以上内容最终以市场监督管理机关核准登记的 信息为准。

（二）合资公司投资总额及股权结构

合资公司投资总额为人民币 80,000 万元，股权结构如下：

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序号	投资人	出资金额 （人民币万元）	出资比例	出资方式
1	京东方材料	46,400	58%	货币资金
2	万润股份	16,000	20%	货币资金
3	德邦科技	14,400	18%	货币资金
4	业达经发	3,200	4%	货币资金
合计		80,000	100%	—

注：上述各方货币资金来源于自筹资金。

四、《股东协议》主要内容

（一）合作各方

甲方：北京京东方材料科技有限公司

乙方：烟台业达经济发展集团有限公司

丙方：中节能万润股份有限公司

丁方：烟台德邦科技股份有限公司

（二）出资比例

甲方持有合资公司58%股权，认缴的注册资本为人民币46,400 万元；乙方 持有合资公司4%股权，认缴的注册资本为人民币3,200 万元；丙方持有合资公 司20%股权，认缴的注册资本为人民币16,000 万元；丁方持有合资公司18%股 权，认缴的注册资本为人民币14,400 万元。

（三）公司治理

1、合资公司设董事会，由5 名董事组成，甲方推荐3 名，丙方推荐1 名， 丁方推荐1 名，并经股东会选举产生。董事长1 名，由甲方推荐并经董事会选举 产生。董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。

2、合资公司不设监事会，设监事一名，由甲方推荐并经股东会选举产生， 执行监督职能。监事任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

3、合资公司设经理一名，由甲方推荐，设副经理若干，其中丙方和丁方各 推荐1 名，并由董事会决定聘任或者解聘。

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（四）关于开展业务的约定

合资公司将主营电子专用材料的研发与销售业务。

（五）违约责任

任何一方不履行本协议，或对本协议有重大或实质违反，其不履行或违反不 能弥补时，或可弥补但在接到书面通知 30 日以内不弥补的，造成合资公司经营 困难或不能达成本协议所约定的经营目的时，视为该方违约。守约方有权要求违 约方赔偿损失，同时有权解除本协议。即使在守约方同意合资公司继续经营的情 况下，违约方也需向合资公司赔偿经济损失。

（六）协议生效条件

本协议一式五份，各方各执一份，合资公司留存一份，自各方签字、盖章之 日起生效。

（七）保密

除非各方一致同意，本协议任何一方亦不得允许其关联方、董事、管理人员、 员工、顾问、代表或代理人（合称“代表”），或其关联方的代表直接或间接地 披露或允许披露本协议内容、本项目的谈判协商的事实和进展以及在本项目中获 得的任何信息。

五、本次对外投资对公司的影响

本次设立合资公司，能够充分发挥各方资源优势，彼此赋能，有助于提高公 司市场竞争力，符合公司的发展战略。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营及财务状况产 生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

1、合资公司的设立尚需市场监督管理部门的批准，能否通过相关批准以及 最终通过批准的时间均存在不确定性的风险。

2、合资公司设立后，在未来实际经营中，可能面临行业政策变化、市场环 境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的政策风险、市场风险、营运管理 不达预期等风险，公司的投资收益存在不确定性。

公司将进一步强化投后管理工作，持续关注合资公司的经营状况及管理成果，

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积极防范应对和控制上述风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 14 日

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