DAQING HUAKE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 22, 2022

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2022044

大庆华科股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022 年12 月23 日（星期五）14:30 召开2022 年第二次临时股东大会。会议通知公告（公告编号2022040）已于2022 年12 月8 日发布在中国证券报B047 版及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用 现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开2022 年第二次临时股东大会（以下简称 “本次股东大会”）再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人: 公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法

规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。

• 4、会议召开时间

• （1）现场会议：2022 年12 月23 日（星期五） 14:30

• （2）网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年12 月23 日 9:15-9:25 ，9:30—11:30 和13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为2022 年12 月 23 日（通讯股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022 年12 月23 日（通讯股东大 会结束当日）下午3：00。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2022 年12 月16 日

• 7、出席对象

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：黑龙江省大庆龙凤区兴化北街8 号公司办公楼一楼会议室。 二、会议审议事项：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整2022 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案	√
2.00	关于2023 年度日常经营相关关联交易预计的议案	√
3.00	关于聘任公司2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	√

会议审议事项的公告于2022年12月8日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及中国证券报上。

三、会议登记方法

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持 代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖 公章）、证券账户卡办理登记。

2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2022 年12 月 16 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持 有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2022 年12 月16 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022 年12 月22 日16： 00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 4、登记时间：2022 年12 月22 日9:00-11:30 和13:30-16:00。

• 5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8 号大庆华科股

• 份有限公司综合管理部。信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

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http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和 格式详见附件1。

五、其他事项 1、联系方式 联系人：崔凤玲 联系电话： 0459—6280287 传真电话： 0459—6282351 邮政编码：163316 公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路293 号大庆华科股份有限公司 2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件 第八届董事会2022年第五次临时会议决议。 特此公告。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书

大庆华科股份有限公司董事会

2022 年12 月19 日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360985。

• 2、投票简称：华科投票。

• 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间: 2022 年12 月23 日9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年12 月23 日（现场股东大会召开当日）上

• 午9：15，结束时间为2022 年12 月23 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

• 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。

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附件2

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2022 年第二次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示， 受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自 本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整2022 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案	√
2.00	关于2023 年度日常经营相关关联交易预计的议案	√
3.00	关于聘任公司2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	√

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，

三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视 为全权委托受托人行使投票权。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码证号）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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