DAQING HUAKE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 22, 2022

大庆华科股份有限公司关于召开2022年 第二次临时股东大会的提示性公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 20 日在 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告》,公告编号 2022044。因相关工作人员 的疏忽,公告中部分内容出现错误,现对相关信息予以更正如下:

原披露内容:

4、会议召开时间

(1)现场会议:2022 年 12 月 23 日(星期五) 14:30

(2)网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 12 月 23 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为: 开始投票的时间为 2022 年 12 月 23 日(通讯股东大会召开当日)上午 9:15, 结束时间为 2021 年 12 月 23 日(通讯股东大会结束当日)下午 3:00。

二、会议审议事项:

1、关于调整 2022 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案。该议案 属关联交易事项,关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。

2、关于 2023 年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交 易事项,关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。

3、关于聘任公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整2022年度日常经营相关关联交易预计金额的议案	√
2.00	关于2023年度日常经营相关关联交易预计的议案	√
3.00	关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	√

附件 2

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席大庆华科股 份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,并依照指示对下列提案投票。如 对本次会议表决事项未作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票,其行使 表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本 次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整2022年度日常经营相关关联交易预计的议案	√
2.00	关于2023年度日常经营相关关联交易预计的议案	√
3.00	关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	√

更正后内容:

4、会议召开时间

(1)现场会议:2022 年 12 月 23 日(星期五) 14:30

(2)网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 12 月 23 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为: 开始投票的时间为 2022 年 12 月 23 日(通讯股东大会召开当日)上午 9:15, 结束时间为 2022 年 12 月 23 日(通讯股东大会结束当日)下午 3:00。

二、会议审议事项:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整2022年度日常经营相关关联交易预计金额的议案	√
2.00	关于2023年度日常经营相关关联交易预计的议案	√
3.00	关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	√

附件 2

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席大庆华科股 份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,并依照指示对下列提案投票。如 对本次会议表决事项未作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票,其行使 表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本 次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整2022年度日常经营相关关联交易预计金额的议案	√
2.00	关于2023年度日常经营相关关联交易预计的议案	√

3.00	关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	√

除上述更正内容之外,该公告其他内容不变。

公司将进一步加强信息披露工作,提高信息披露质量。由此给各位投资 者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

大庆华科份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日