DAQING HUAKE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 17, 2016

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2016024

大庆华科股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位股东：

根据大庆华科股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第六届董事 会2016 年第三次临时会议决议，公司定于2016 年11 月3 日召开 2016 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次:2016 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

• 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、

• 证券法及公司章程等法律、法规的规定。

• 4、会议召开时间

• （1）现场会议：2016 年11 月3 日（星期四）10:00。

• （2）网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016 年11 月3 日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络

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投票的具体时间为：2016 年11 月2 日下午15:00 至2016 年11 月 3 日下午15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、出席对象

（1）截止2016 年10 月27 日下午15:00 收市时, 在中国证券 登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

7、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路239 号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

关于公司转让药品相关批件的议案。

2016 年9 月13 日，公司召开的第六届董事会2016 年第二次 临时会议审议通过了《关于公司转让药品相关批件的议案》，同意 转让14 个药品批件和2 个临床批件。根据北京产权交易所2016 年 9 月29 日指定竞价大厅动态报价结果，吉林敖东集团金海发药业股 份有限公司以1,626.94 万元的报价依法成为受让方，并于2016 年 10月9日签订了《资产交易合同》。本次资产交易公司预计收益1,250 万元左右，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3 款的规定，该

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项交易需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

会议审议的议案公告已于2016 年9 月14 日发布在中国证券报 B019 版及巨潮资讯网上( http://www.cninfo.com.cn )。

三、现场股东大会会议登记方法

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、 法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证 券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原 件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加 盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业 部出具的2016 年10 月27 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证 原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权 委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的 2016 年10 月27 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理 登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登 记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年11 月2 日下午16：30 前送达或传真至公司），不接受电话 登记。

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4、登记时间：2016 年11 月2 日，上午9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

• 5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术

• 产业开发区建设路239 号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注 明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

• 五、其他事项

• 1、联系方式

联系人：李红梅

联系电话： 0459—6280287

传真电话： 0459—6280287

邮政编码：163316

公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路239 号大庆华科股

份有限公司证券部

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

• 1、大庆华科股份有限公司第六届董事会2016年第二次临时会

议决议。

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2、大庆华科股份有限公司第六届董事会2016 年第三次临时会

议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

大庆华科股份有限公司

董事会

2016 年10 月17 日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深 交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深 交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、投票代码：360985。

• 2、投票简称：华科投票。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

公司未设置总议案， 1.00 代表议案1。

序号	议案名称	议案编码
1	关于公司转让药品相关批件的议案	1.00

• （2）本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016 年11 月3 日的交易时间，即9:30—11:30 和

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13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年11 月2 日下午3：

• 00，结束时间为2016 年11 月3 日（现场股东大会结束当日）下午

3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件2

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆 华科股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并依照以下指示对 下列议案投票。对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以 按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有 效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于公司转让药品相关批件的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权 并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授 权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人 行使投票权。

委托人姓名（签名）或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

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委托日期： 年 月 日

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