DAQING HUAKE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 11, 2012

证券代码：000985 证券简称： 大庆华科 公告编号：2012020

大庆华科股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2012年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召

集。本次股东大会召开的议案已经公司第五届董事会2012年 第四次临时会议审议通过。

• 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合

• 公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：2012年8月29日（星期三）

9：00，会期0.5小时。

• 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决

• 方式。

6、出席对象：

• （1）2012 年8 月22 日收市时，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

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7、会议地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建 设路239号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

关于修订《公司章程》部分条款的议案。

议案内容详见公司2012年8月11发布在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》及《公 司章程》。

三、会议登记方法

• 1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法

• 定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印 件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见 附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账 户卡办理登记。

• 2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户

• 卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权 委托书（委托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡办理 登记。

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登

• 记（须在2012年8月28日下午17：00前送达或传真至公司）， 不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见 附件一）。

  • 4、登记时间：2012年8月28日，上午9:00-11:30，下午

• 13:30-17:00。

  • 5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市

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高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证

券部。信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

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联系人：李红梅

联系电话：0459—6280287 传真电话：0459—6282351 邮政编码：163316 联系地址：大庆华科股份有限公司证券办

公司地址：大庆市高新技术产业开发区建设街239 号

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

• 1、大庆华科股份有限公司第五届董事会2012年第四次

• 临时会议决议。

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附件一

股东参会登记表

股东名称/姓名		营业执照号码/身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆 华科股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本公司/ 本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表 决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使 表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签 署日起至本次股东大会结束。

序号	议 案	赞成	反对	弃权
	关于修订《公司章程》部分条款的议案。

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃 权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上 则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权 委托受托人行使投票权。

委托人姓名（签名）或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股票账号：

委托人持股数： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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