DAQING HUAKE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 9, 2012

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2012015

大庆华科股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2012年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次 股东大会的召开议案已经公司第五届董事会2012年第三次临时会议 和第五届监事会2012年第一次临时会议审议通过。

• 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、

• 证券法及公司章程等法律、法规的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：2012年6月27日（星期三）10：00，

• 会期半天。

• 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。 6、出席对象：

• （1）2012 年6 月20 日收市时，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239

• 号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

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关于2011 年度日常经营相关关联交易超出预计的议案。 三、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人 身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身 份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位营业执照复 印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登 记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书 格式见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012年6月26日下午17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。 股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。

• 4、登记时间：2012年6月26日，上午9:00-11:30，下午

13:30-17:00。

• 5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术

• 产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注明 “股东大会”字样。

• 四、其他事项

• 1、联系方式

联系人：李红梅

• 联系电话：0459—6280287

• 传真电话：0459—6282351

邮政编码：163316

联系地址：大庆华科股份有限公司证券办

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2

公司地址：大庆市高新技术产业开发区建设街239 号

• 2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

• 1、大庆华科股份有限公司第五届董事会2011年第三次临时会议

• 决议。

2、大庆华科股份有限公司第五届监事会2011年第一次临时会议 决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2012年6月8日

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附件一

股东参会登记表

股东名称 /姓名		营业执照号码 /身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份 有限公司2012年第一次股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下 列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人 可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有 效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号 议 案 赞成 反对 弃权 关于2011 年度日常关联交易超出预计的议案 注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在 相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托 股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人姓名（签名）或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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