DAQING HUAKE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Feb 15, 2011

关于召开公司 2011 年 第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1、召开时间: 2011 年 3 月 11 日 9:00 时

2、召开地点:公司二楼会议室

3、召 集 人:公司董事会

4、召开方式:会议现场投票方式

5、出席对象:

(1)2011 年 3 月 4 日收市时,在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可 委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公 司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于公司董事会换届选举的议案

1.1 选举第五届董事会 6 名非独立董事

1.1.1 选举万志强先生为公司董事

1.1.2 选举施铁权先生为公司董事

1.1.3 选举盖文国先生为公司董事

1.1.4 选举谭宝印先生为公司董事

1.1.5 选举张好宽先生为公司董事

1.1.6 选举孟凡礼先生为公司董事

1.2 选举第五届董事会 3 名独立董事

1.2.1 选举宋之杰先生为公司独立董事

1.2.2 选举滕英超先生为公司独立董事

1.2.3 选举秦雪军先生为公司独立董事

2、关于公司监事会换届选举的议案

2.1.1 选举季振华先生为第五届监事会股东代表监事

2.1.2 选举徐永宁先生为第五届监事会股东代表监事

2.1.3 选举周雪梅女士为第五届监事会股东代表监事

议案 1、议案 2 采用累积投票制进行表决,其中非独立 董事、独立董事分别投票。独立董事候选人须经深圳证券交 易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、会议登记方法

1、登记方式:出席会议的个人股东应持有本人身份证、 股东账户及持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持 有本人身份证、授权委托书、(样式见附件)、委托人股东账 户及持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示 本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持 股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和 持股凭证。拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券 投资部办理出席会议登记手续;外地股东可以用信函或传真

方式登记,传真件应注明"拟参加股东大会人员"的字样。

2、登记时间:2011 年 3 月 10 日(9:00—16:00)

3、登记地点:大庆华科股份有限公司证券投资部

四、其它事项

1、会议联系方式:

公司地址:大庆市高新技术产业开发区建设街 239 号 联系人: 李红梅

联系电话:0459—6280287

传真电话:0459—6282351

邮政编码:163316

2、会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费自理。 五、授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人,出席大庆华 科股份有限公司 2011 第一次临时股东大会,委托权限为:

委托人签名: 委托人身份证号码: 持股数: 股东账户: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:

大庆华科股份有限公司董事会

2011 年 2 月 15 日