DAQING HUAKE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 31, 2009

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：200917

大庆华科股份有限公司召开 2009 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2009 年8 月18 日（星期二）9 时，会期半天

• 2.召开地点：公司二楼会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票方式

5.出席对象：截止2009 年8 月11 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表、公司全体董事、监事及高级管理人 员。

二、会议审议事项

• 1．关于选举何开林先生为公司董事的议案；

• 2．关于选举周雪梅女士为公司监事的议案；

• 3．关于终止《租赁合同》的议案。

• 三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场、信函或传真方式登记（持股东帐户卡及个人身份证；委托代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营 业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记）

• 2.登记时间：2009 年8 月17 日（上午9:00-11: 00 时、下午1: 00-4: 00 时）

• 3.登记地点：公司证券部

四、其它事项

• 1.会议联系方式：

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地址：大庆市高新技术产业开发区建设路239 号

邮编：163316

电话：0459-6280287

传真：0459-6282351

联系人：刘靖华

• 2.会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席大庆华科股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

代理人姓名： 身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日

大庆华科股份有限公司董事会

2009 年 7 月 29 日

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