DAQING HUAKE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Sep 21, 2006

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:200626 大庆华科股份有限公司关于召开 2006 年第一次

临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的

第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司(以下简称"公司")于 2006 年 9 月 1 日在《中国证 券报》和巨潮资讯网上刊登了《大庆华科股份有限公司关于召开 2006 年第一次 临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》,本次临时股东大会暨股权 分置改革相关股东会议(以下简称"相关股东会议")将通过深圳证券交易所系统 及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据《上市公司 股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求, 公司于 2006 年 9 月 16 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《大庆华科股 份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会 议的第一次提示性公告》,现发布第二次提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、本次会议召开时间

现场会议召开时间:2006 年 9 月 25 日下午 14:00

网络投票时间:2006年9月 21-25 日

其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2006年9月 21 日至 2006 年 9 月 25 日每个交易日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15: 00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006 年 9 月 21 日 9:30 至 2006 年 9 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日:2006 年 9 月 15 日

3、现场会议召开地点:大庆高新技术产业开发区建设路 239 号公司四楼会

议室

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:本次会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式, 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式 的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加本次会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征 集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

7、会议出席对象:

(1)凡 2006 年 9 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次会议及参 加表决;不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人 不必为本公司股东),采用委托董事会投票或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)中介机构的相关人员。

9、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于 2006 年 9 月 18 日至股权分置改革程序结束之日停牌。

二、会议审议事项

2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《关于以资本公积 金向公司全体股东每 10 股转增 1.273 股,全体非流通股股东将获得的转增股份 转送流通股股东,进行股权分置改革的议案》。详细内容请查阅 8 月 2 日刊登在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司股权分置改革说 明书(修订稿)》。

根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表 决方式,流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议 案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股 东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序 见 2006 年 9 月 1 日公告的《大庆华科股份有限公司董事会投票委托征集函》或 本通知第六项内容。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股东享有依法出席 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的权 利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次 2006 年第一次 临时股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的全体股东所持表决 权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股东所持表决权的三分之二以上通 过。

2、流通股股东主张权利的期限、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本 次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式,流通股东可在上 述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。

公司董事会同意就股权分置改革事宜,向公司全体流通股股东征集在 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议上的投票表决权,并代表委托之股东,在 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票 权具体程序见公司于9月1 日刊登在《中国证券报》和巨潮网(http: //www.cninfo.com.cn)上的《大庆华科股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式,如果 重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表 决权进行统计。

(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准;

(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准;

(3)如果同一股份多次征集投票,以最后一次征集投票为准;

(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准; 敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

3、流通股东参加投票表决的重要性

(1)有利于保护自身利益不受到侵害;

(2)充分表达股东意愿,行使股东权利;

(3)如本次股权分置改革方案获得 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东

会议表决通过,则不论流通股东是否参与了本次投票表决,也不论流通股东是否 投了反对票,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就 均需按本次 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

四、本次股权分置改革相关股东会议现场登记方法

1、登记手续

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证 明书或加盖公章的法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权代理人需持 身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点

联系地址:大庆高新技术产业开发区建设路 239 号大庆华科股份有限公司 收件人:刘靖华

电话:0459-6280287

传真:0459-6282351

邮政编码:163316

3、登记时间

2006 年 9 月 21 日―2006 年 9 月 22 日 9:00-16:30;2006 年 9 月 25 日 9: 00-14:00。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次临时股东大会暨相关股东会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通 过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的投票 时间为 2006 年 9 月 21 日—2006 年 9 月 25 日每个交易日上午 9:30—11:30、 下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)本次股权分置改革相关股东会议的投票代码:360985;投票简称:"华 科投票"。

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入股票;

②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00 元代表本议案, 以 1.00 元的价格予以申报。如下表:

议 案 申报价格

关于以资本公积金向公司全体股东每 10 股

转增 1.273 股,全体非流通股股东将获得的转

增股份转送流通股股东,进行股权分置改革的议案 1.00 元

③在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股 代表弃权。

(4)投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投 票结果。投资者也可于投票当日下午 18:00 之后登陆深交所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人历次 网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆 网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注 册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日 后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构 申请。

(2)股东根据获取的服 务密码或数字证书可登陆网址为 http://wltp.cninfo.com. cn 的互联网投票系统投票。

(3)投资者进行投票的时间为 2006 年 9 月 21 日 9:30—2006 年 9 月 25 日 15:00 的任意时间。

六、董事会征集投票权程序

1、征集对象:本次投票权征集的对象为截止 2006 年 9 月 15 日下午收市后,

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的大庆华科股份有限公 司的全体流通股股东。

2、征集时间:2006 年 9 月 16 日至 2006 年 9 月 24 日(每日 9:00 至 16: 300),9 月 25 日(9:00 至 14:00)。

3、征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,本次征集采用公开 方式在《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进 行投票权征集活动。

4、征集程序:详见公司于 9月1日在《中国证券报》和巨潮网(http: //www.cninfo.com.cn)上刊登的《大庆华科股份有限公司董事会关于股权分置 改革的投票委托征集函》。

七、其他事项

1、出席本次股权分置改革相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

2、网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,则本次股权分置改 革相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告

大庆华科股份有限公司董事会

2006 年 9 月 20 日

附件 1:

股东登记表

兹登记参加大庆华科股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置 改革相关股东会议。

姓名:

联系电话:

股东帐户号码:

身份证号码:持股数:

年 月 日

附件 2:

授权委托书

兹委托_________先生(女士)代表本单位(个人)出席大庆华科股份有限 公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,并代为行使表 决权。

委托人姓名(公司名称):		委托人身份证号码(营业执照号):
委托人股东帐户:		委托人持股数量:
受托人签名:		受托人身份证号码:
授权范围:
委托日期:2006年	月日

(本授权委托书复印件及剪报均有效)