DAQING HUAKE CO.,LTD — Management Reports 2025

Apr 25, 2025

大庆华科股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年,大庆华科股份有限公司(以下简称"公司")董事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所规范运作指引》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定,切实履行股东大会赋予的职责,认真贯彻执行股东大会的各项决议。 董事会全体成员率领经理班子及员工,认真研究部署公司重大经营事项和 发展战略,规范运作、科学决策,积极推动公司各项业务发展,有效地保 障了公司和股东的利益。现将具体工作完成情况报告如下:

一、2024 年度公司经营情况

2024 年,公司的主营业务没有变化。公司紧紧围绕年初制定的工作 目标,抓机遇、谋发展,履职尽责、真抓实干,较好的完成了全年各项工 作任务和目标。公司实现营业收入 19.69 亿元,同比下降 1.54%;实现利 润总额 1053.18 万元,同比上升 155.77%;实现归属上市公司净利润 1479.54 万元,同比上升 160.63%。

二、2024 年度董事会工作

报告期内,公司董事会有董事 11 名,其中独立董事 4 名,董事会的 人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会对股东 大会负责,认真行使职权。

(一)董事会会议召开情况

2024 年董事会共召开了 4 次会议,根据《公司法》《公司章程》以及 有关法规的要求对重大事项进行审议和决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽 责,按时参加会议,认真审议各项议案,关联董事对关联交易事宜回避表 决。

序号	会议名称	时间	方式	审议并通过议案
1	第九届董事会第二次会议	2024年4月25日	现场	1、2023年度总经理工作报告2、2023年度董事会工作报告3、2023年度独立董事述职报告4、2023年度内部控制自我评价报告5、2023年财务预算执行情况及2024年财务预算安排6、2023年度利润分配预案7、关于计提资产减值准备的议案8、2023年年度报告全文及摘要9、2024年第一季度报告全文10、关于修订公司《章程》的议案11、2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告12、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告13、关于购买董监高责任险的议案14、关于第九届董事会战略委员会组成人员调整的议案15、董事会对独立董事独立性评估的专项意见16、审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告17、关于召开2023年年度股东大会的议案
2	第九届董事会第三次会议	2024年8月23日	现场	1、关于计提资产减值准备的议案2、关于中油财务有限责任公司2024年上半年风险持续评估报告3、2024年半年度报告全文及摘要
3	第九届董事会2024年第一次临时会议	2024年10月25日	通讯	1、关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案2、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案3、关于公司组织机构优化调整的议案4、关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案5、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案6、关于与中油财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的议案7、关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案8、《大庆华科股份有限公司ESG管理制度》9、大庆华科股份有限公司2024年第三季度报告10、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案
4	第九届董事会2024年第二次临时会议	2024年12月22日	通讯	关于药业分公司机器设备资产挂牌交易和外围绿化带收储的议案

(二)执行股东大会决议情况

2024 年公司共召开 2 次股东大会,均由董事会按照《公司章程》《股

东大会议事规则》的要求进行召集,以现场与网络相结合的方式召开。董 事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大会通过的各项 决议。

序号	会议名称	时间	方式	审议并通过议案
1	2023年年度股东大会	2024年5月22日	现场及网络	1、2023年度董事会工作报告2、2023年度监事会工作报告3、2023年财务决算及2024年财务预算报告4、2022年度利润分配方案5、关于部分资产计提减值准备的议案6、2023年年度报告全文及摘要7、关于修订公司《章程》的议案8、关于购买董监高责任险的议案9、听取2022年度独立董事述职报告
2	2024年第一次临时股东大会	2024年11月15日	现场及网络	1、关于计提资产减值准备的议案2、关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案3、关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案4、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案5、关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案

(三)独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行独立董事职责,不受公司控股股东、实际 控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,独立履行职责, 按时参加股东大会、董事会会议,召开独立董事专门会议对公司财务报告、 风险防控、资产减值、关联交易等重要事项进行审议并发表审核意见。

序号	会议名称	召开日期	会议内容
1	独立董事专门会议2024年第一次会议	2024年4月25日	1、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告的审核意见2、关于购买董监高责任险的审核意见3、关于公司2023年度关联方资金占用和对外担保情况的审核意见4、关于公司2023年度内部控制评价报告的审核意见5、关于2023年度利润分配预案的审核意见6、关于董事、高级管理人员薪酬情况的审核意见7、关于部分资产计提减值准备的审核意见8、关于会计政策变更的审核意见
2	独立董事	2024年8	1、关于计提资产减值准备的议案

	专门会议2024年第	月23日	2、关于中油财务有限责任公司2024年上半年风险持续评估报告
	二次会议		3、公司2024年上半年关联方资金占用和对外担保情况
3	独立董事专门会议2024年第三次会议	2024年10月25日	1、关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案2、关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案3、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案4、关于与中油财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的议案
4	独立董事专门会议2024年第四次会议	2024年12月20日	关于药业分公司机器设备资产挂牌交易和外围绿化带收储的议案

(四)董事会专门委员会履职情况

董事会下设各专门委员会能够按照《董事会专门委员会实施细则》认 真开展工作,按时召开相关会议审议相关事项,充分行使职权并发挥了应 有的作用。

委员会名称	召开日期	会议内容
	2024年4月25日	1、2023年度财务报告2、审计委员会2023年度履职情况报告3、关于计提资产减值准备的议案4、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告5、2023年第四季度内部审计报告6、2024年度内部审计工作计划7、2024年度第一季度内部审计报告8、审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计委员会	2024年8月23日	1、2024年半年度财务报告2、关于计提资产减值准备的议案3、关于中油财务有限责任公司2024年上半年风险持续评估报告4、2024年第二季度内部审计报告
	2024年10月25日	1、关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案2、大庆华科股份有限公司2024年第三季度报告3、关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案4、公司2024年第三季度内部审计报告
薪酬与考核委员会	2024年4月25日	1、2023年度公司薪酬发放情况报告2、高级管理人员2024年绩效考核细则及合同3、关于购买董监高责任险的议案
	2024年10	关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案

	月25日
战略委员会	2024年4月25日	大庆华科股份有限公司中长期发展规划

(五)年度利润分配实施情况

经第九届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过,公司 以 2023 年末总股本 12,963.95 万股为基数,面向全体股东进行 2023 年度 利润分配,每 10 股派发含税现金红利 0.18 元,共计支付现金股利 233.35 万元,未进行公积金转增股本,此分配方案已于 2024 年 6 月实施完毕。

(六)公司法人治理情况

报告期内公司严格按照相关法律、法规及规章制度的要求,不断完善 公司的治理制度体系,规范公司运作,全面开展内控规范管理工作。组织 公司董事、监事及高级管理人员参加相关培训,掌握对资本市场及上市公 司运作的相关法律法规,强化自律意识和规范运作意识。组织开展上市公 司专项治理活动,加强对"关键少数"的培训、进一步推动各方归位尽责, 公司整体规范运作意识和公司治理质量得到有效增强,各治理主体分工明 确、各行其职、配合协调、有效制衡。

截至 2024 年度末,公司法人治理的实际状况符合中国证监会发布的 有关上市公司治理规范性文件规定。

(七)公司内部控制评价

2024 年,公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法 规的要求及公司《内部控制缺陷认定标准》,对报告期的内部控制设计与 运行的有效性进行了自我评价,于内部控制评价报告基准日,公司不存在 内部控制重大缺陷。公司建立的内部控制体系基本健全,符合国家有关法 律法规的规定,在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

(八)投资者关系管理

公司始终重视投资者关系管理工作,通过制度建设保障投资者利益:

制定了《投资者投诉处理工作制度》《投资者关系管理制度》。建立多渠道、 多层次的投资者的沟通渠道,加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通 和交流。2024 年 5 月,公司召开年度业绩说明会及投资者集体接待日活 动,2024 年 9 月,公司召开半年度业绩说明会及投资者集体接待日活动, 公司部分董事及高管通过网络在线问答互动的形式,与投资者就市场普遍 关注的热点问题进行了互动交流和沟通,有效增进了上市公司与投资者之 间的沟通交流,切实保障投资者全面获知公司信息的知情权;2024 年董 事会持续加强与投研机构互动,积极与民生证券沟通,已于 9 月 19 日发 布大庆华科首次覆盖报告。

(九)信息披露和内幕信息管理

公司及相关信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章以及 《股票上市规则》等规范性文件的要求履行信息披露义务。信息披露义务 人按照要求积极参加相关培训及会议,及时关注并主动求证媒体报道,全 年共披露公告 34 份,均在指定媒体进行发布,内容真实、准确、完整、 及时、公平。根据《内幕信息知情人登记备案管理制度》的要求,加强内 幕信息知情人的登记备案管理,在定期报告编报过程中和重大事项进程中, 对所涉及的内幕信息知情人逐一登记,未出现敏感期内以及 6 个月内短线 买卖公司股票的行为,较好的完成了 2024 年度的信息披露和内幕信息管 理工作。

三、2025 年工作目标

2025 年,董事会将继续发挥在公司治理中的决策作用,从全体股东 的利益出发,认真贯彻落实股东大会决议,扎实做好董事会日常工作,科 学高效决策重大事项,确保经营管理工作稳步有序开展,为实现公司年度 各项经营目标提供有力的决策支持和保障。

(一)聚焦高质量发展,持续促进公司完善治理和规范运作

推进落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员 业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事 项管理权等六项职权,有效促进董事会治理效率和行权履职能力大幅,充 分发挥董事会"定战略、作决策、防风险"的职能作用。

(二)聚焦科技创新驱动,持续深化公司内生增长和创新发展

坚持围绕公司主营业务,进一步完善 C5/C9/丙烯三条完整产业链, 使公司产品向功能化、专用化、高端应用领域转变。加强与科研院所、具 备较强实力的行业内企业的合作,推行"产学研用"科技合作共享新模式, 锻造新质生产力赋能传统行业发展新动力,延长和完善公司产业链,有效 提升公司核心竞争能力,推动公司实现高质量发展。

(三)聚焦市值管理提升,持续增进公司市场认同和价值实现

积极做大做强主业,稳步提升内在价值,坚持价值创造与价值实现兼 顾。树立科学市场价值观,努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配, 积极维护股东权益,制定合理持续的利润分配政策,通过现金分红等多种 方式优化股东回报。持续提升信息披露质量,推动业绩说明会常态化、高 质量开展,推动 ESG 专业治理能力、风险管理能力不断提高,与利益相关 方共同创造长期价值,共享企业发展成果,以优异的业绩回馈广大股东和 投资者。

(四)聚焦战略前瞻引领,持续推动公司实现高质量持续发展

全面贯彻落实国资委、证监会关于上市公司高质量发展和市值管理考 核的工作要求,有效提升董事会的履职能力和决策水平。引导和支持管理 层积极探寻发展前景好、有利于公司战略发展的投资机会,大力拓展公司 的增效空间,持续提升公司的内在价值和市场表现,推动公司实现高质量 可持续发展。

2025 年,公司董事会及全体董事将以习近平新时代中国特色社会主

义思想为指导,深入贯彻执行二十大历次会议精神,围绕公司发展战略, 增强工作的前瞻性和创造性,以全体股东的利益为出发点,恪尽职守、勤 勉尽责、依法履职、规范运作,不断提升决策效率和管理水平;指导和监 督公司管理层提升发展质量、推进战略实施,不断提升公司核心竞争力, 推动公司发展再上新台阶。确保完成全年的各项经营目标,创造良好的业 绩回报股东!

大庆华科股份有限公司董事会

2025年4月24日