DAQING HUAKE CO.,LTD — Governance Information 2017

Mar 28, 2017

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号： 2017009

大庆华科股份有限公司章程修正案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉部分条 款的议案》，拟对《公司章程》第二条、第十一条、第一百零九条、第一 百二十四条进行修订，具体内容如下：

修订前条款 修订后条款 第二条 公司系依照《公司 在第二条原条款上增加以下内 法》和其他有关规定成立的股份有 容： 限公司（以下简称“公司”）。 2016 年公司营业执照、组织机构 公司经黑龙江省经济体制改革 代码证、税务登记证及社会保险登记 委员会黑体改复字〔1998〕54 号文 证实行四证合一，统一社会信用代 件批准，于1998 年12 月8 日以发 码：91230600702847820X。 起方式设立的。设立时发行的股份 为充分发挥中共大庆华科股份有 全部由公司发起人认购，均为内资 限公司委员会（以下简称“党委”） 股。总股本为8500 万股。在黑龙 在公司政治核心作用，根据中国共产 江省工商行政管理局注册登记，取 党章程规定，公司设立中国共产党的 得营业执照，营业执照号： 组织，建立党的工作机构，配备党务 2300001101503。公司2010 年11 工作人员。党组织机构设置和人员编 月8 日近变更注册登记地点为大庆 制纳入公司管理机构和编制，党组织 市工商行政管理局,营业执照注册 工作经费纳入公司预算，从公司管理 号：230600100001630 费中列支。

第十一条 本章程所称其他高 第十一条 本章程所称其他高级 级管理人员指公司的副总经理、董 管理人员是指公司的党委书记、党委 事会秘书、财务负责人 副书记、副总经理、总监、董事会秘 书 。 第一百零九条 董事会制定 第一百零九条 董事会决定公司

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董事会议事规则，以确保董事会落 重大事项时,应当事先听取公司党委的 实股东大会决议，提高工作效率， 意见。董事会制定董事会议事规则， 保证科学决策。该规则应规定董事 以确保董事会落实股东大会决议，提 会的召开和表决程序，董事会议事 高工作效率，保证科学决策。该规则 规则作为章程的附件，由董事会拟 应规定董事会的召开和表决程序，董 定，股东大会批准。 事会议事规则作为章程的附件，由董 事会拟定，股东大会批准。

第一百二十四条 公司设总经 第一百二十四条 公司设总经理1 理1名，由董事长提名，董事会聘 名，由董事长提名，董事会聘任或解 任或解聘。 聘。 公司设副总经理及总监若干 公司设副总经理及总监若干名， 名，由总经理提名，董事会聘任或 由总经理提名，党委对提名的人选进 解聘。 行酝酿并提出意见，或者向总经理推 公司总经理、副总经理、总 荐提名人选；党委对拟任人选进行考 监、董事会秘书为公司高级管理人 察，集体研究提出意见，由董事会聘 员。 任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总 公司党委书记、总经理、党委副 经理或其他高级管理人员，但兼任 书记、副总经理、总监、董事会秘书 总经理、副总经理或其他高级管理 为公司高级管理人员。 人员职务的董事不得超过公司董事 董事可受聘兼任总经理、副总经 总数的1/2。 理或其他高级管理人员，但兼任总经 理、副总经理或其他高级管理人员职 务的董事不得超过公司董事总数的 1/2。

公司章程其他条款维持不变。本次章程修改尚需提请公司2016年度股东 大会审议批准，修订后的公司章程自股东大会批准之日起实施。 特此公告。

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