DAQING HUAKE CO.,LTD — Governance Information 2012

Aug 11, 2012

大庆华科股份股份有限公司独立董事 关于修改《公司章程》部分条款的独立意见

我们作为大庆华科股份有限公司的独立董事，根据《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件，根据证监发[2012]37 号文件《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》要求，通过审阅相关资料，了解相 关情况，对公司第五届董事会2012 第四次临时会议审议的《关于 修订<公司章程>的议案》等相关事项进行了审核，基于独立判断 的立场，发表如下独立意见：

我们认为董事会提出修订公司利润分配政策的决策程序符合 有关法律、法规及《公司章程》规定，修订后的利润分配政策能 够更好地实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发 展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现 金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳 定的分红政策，法人治理结构得到进一步完善；充分重视投资者 特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地维护投资者特 别是中小投资者的利益。我们同意公司修订《公司章程》的相关 事项，并提交公司2012 年第二次临时股东大会进行审议。

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2012 年8 月10 日