DAQING HUAKE CO.,LTD — Governance Information 2006

Jun 30, 2006

29

年年度股东大会审议通过

法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2006 年修订本)》和

第三条 董事会由 11 名董事组成,包括独立董事 4 人。董事会设董事长 1 人。

、公司不得为以下单位或个人提供担保: )控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供 )资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。 、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%; 、对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意,或者经股东大会批 、公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能 、公司必须严格按照《深圳证券交易所上市规则》和本章程的有关规定,履行对外 、公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述情况

罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾

5 年;

3 年;

责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

( ) 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时,现任董事会、单独或者合计持有 公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数,提名下一届董事会的董事候选人或者增补

( ) 股东提名的董事候选人,由现任董事会进行资格审查,通过后提交股东大会选

务的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。公司不设由职工代表担任的董事。

人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。

;

告。董事会将在 2 日内披露有关情况。

股东承担的忠实义务,在任期结束后 2 年内仍然有效。

(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;

,不得对该项决议行

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)的要求设立独立董事。

(二)直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股

(三)在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东

审计净资产值的 5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判

(四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300

元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措

( ) 公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权,及时向独立董事提供相关

(一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经

( ) 公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、提供材料

( ) 独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,

( ) 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。

第五十六条 董事会每年至少召开两次会议,于会议召开 10 日以前书面通知全体董事

第五十七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会,可以提议召开

第六十条 董事会向董事发出召开董事会会议的通知时,应同时提供足够的资料(包括会

议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据)。当两名或两名以上

人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。

,不得对该项决议行

第七十二条 本规则所称"以上"、"以内"、"以下",含本数;"不满"、"以

外",不含本数。