DAQING HUAKE CO.,LTD - Governance Information 2006

(草案)

券交易所股票上市规则(2006 年修订本)》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会

规则(2006)》、《大庆华科股份有限公司章程》【以下简称″公司章程″】的规定,制定

百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。

当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一

出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会

董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会

董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的,视为

第九条单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会

董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式

监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,通知

90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案

大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

第十五条召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东,临时股东

与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。

第十九条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通知

并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案

中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少 2

( ) 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时,现任董事会、单独或者合计持有

公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数,提名下一届董事会的董事候选人或者增补

( ) 监事会换届改选或者现任监事会增补监事时,现任监事会、单独或者合计持有

公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数,提名非由职工代表担任的下一届监事会的

( ) 股东提名的董事或者监事候选人,由现任董事会进行资格审查,通过后提交股 ( )董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数,但每位股东所投票的候选人

( )独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票

( )董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人,但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的半数。如当选董

候选人进行再次投票,仍不够者,由公司下次股东大会补选。如 2 位以上董事或者监事候选

持股份数的表决结果应计为"弃权"。

使的股东权利(包括但不限于所投出的表决票)无效。因此而产生的无效表决票,不计入出席

第五十五条公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则,不得给予出席会议的股东(

第六十三条本规则所称"以上"、"以内"、"以下",含本数;"过"、"低

( ) 《公司法》或有关法律、行政法规或公司章程修改后,本规则规定的事项与修改

东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

( ) 股东大会决定修改本议事规则。

于"、"多于",不含本数。