DAQING HUAKE CO.,LTD — Governance Information 2005

Apr 19, 2005

五年四月十六日

票上市规则 2004 年修订)》、《上市公司股东大会网络

" 公司法 "、《中华人民共和国证券法》(以下简称"

券法 ")、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规

以下简称" 公司章程 " 的有关要求 定本议事规

9 列入"其他事项"但未明确具体内容的 不能视为提案

董事会做出同意召开临时股东大会决定的 应当

2 董事会认为提议股东的提案违反法律 法规和

3 如果董事会在收到提议股东书面提议后十五日内

1 应当书面通知董事会 报中国证监会驻哈尔滨的

1 提案内容不得增加新的内容 否则提议股东应按

会议地点应当为公司所在地

• 对于提议股东决定自行召开的临时股东大会
• 会议由董事会负责召集 董事会秘书必须出席会
• 董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席会议
• 召开程序应当符合有关规定 董事长未能出席也未指定董事主持股东大会的

董事人数不足 公司法 规定的法定最低人数 ,即八人时

公司未弥补的亏损额达股本总额的三分之一时 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分

董事会认为必要时

监事会提议召开时

公司章程 规定的其他情形

项股东持股数按股东提出书面要求日计算

20%

有合适的理由和依据征集股东的投票权并向被

按照其征集投票权时对被征集投票权的股东所