DAQING HUAKE CO.,LTD - Governance Information 2005

五年四月十六日

民共和国公司法》(以下简称" 公司法 ")、《中华人民共和国证券法》(以下简称" 证券法 ")、《上市公司治

以及大庆华科股份有限公司章程》(以简称" 司章程" 的要求特制定本议事规则

公司不得为以下单位或个人提供担保

控股股东及本公司持股 50 以下的其他关联资产负债率超过 70 的被担保对象提供债务公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%; 对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以公司对外担保必须要求对方提供反担保且反公司必须严格按照深圳证券交易所上市规则

公司独立董事应在年度报告中对公司累计和

重大关联交易聘用或解聘会计师事务所应由二分向董事会提请召开临时股东大会提议召开董事会独立聘请外部审计机构或咨询机构

经全体独立董事同意独立聘请外部审计机构和咨询

6 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权

公司现有或新发生的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5 的借款或

第十五条有下列情形之一的董事长应在 20 个工作日内召集临时董

符合公司章程的规定保障董事充分表达意见

其议题必须是事务性的所拟讨论的议题不能超过四个

第三十一条提案人向董事会会议提出提案应在会议召开日 20

第三十二条紧急提案在符合下列全部条件后可在会议召开日 1

( ) 提案内容没有违法违规或违反公司章程

第五十四条公司有关联关系的董事回避和表决程序如下:

,向其他董事作出说明,并书面报告给董事会会议主持人,自行提出回避,不参与投票表 ,保证不影响其他董事的正常表决否则其

事项的表决,董事会秘书应当详细记录在案

"关联董事"是指

保管期限不低于 10

五年四月十六日