DAQING HUAKE CO.,LTD — Governance Information 2002

Aug 9, 2002

"关联董事"是指: 1、与公司及控股子公司进行的关联交易存在个人利益关系的董 2、在与公司及其控股子公司进行关联交易的关联法人任职的董 3、直接或间接控制与公司及其控股子公司进行关联交易的关联法 4、与公司潜在关联人有个人利益、人事等利害关系或亲属关系的

公司有关联关系的董事回避和表决程序如下:

(一)有关联关系的董事应当就某项交易与自己有关联,向其他董

事作出说明,并书面报告给董事会会议主持人,自行提出回避,不参与投 票表决,保证不影响其他董事的正常表 ,否则其他知情董事有权要求

交易事项的表决,董事会秘书应当详细记录在案。有关联关系的表决通 过后,董事会应在股东大会上做出详细说明。当董事会讨论关联交易议 5、按照法律、法规和《公司章程》规定应当回避的董事。