DAQING HUAKE CO.,LTD — Governance Information 2002

Aug 9, 2002

第一条 为进一步明确大庆华科股份有限公司(以下简称"公司") 益,根据《中华人民共和国公司法 (以下简称"《公司法》")、《中华人

等相关法律、法规和《大庆华科股份有限公司章程 (以下简称"《公司 章程》")的规定,制定本规则。

(一)董事会人数少于《公司章程》规定人数的三分之二(即 8 人,

前述第( )项持股股数按股东提出书面要求日计算。

代理权)以上的股东(以下简称"提议股东")书面请求时;

第十三条 拟出席股东大会的股东,应当于会议召开 20 日前,将

列入"其他事项"但未明确具体内容的,不能视为提案,股东大会

2、董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和《公司章程》的规

3、如果董事会在收到提议股东书面提议后十五日内没有发出召集会

1、董事会做出同意召开临时股东大会决定的,应当尽快发出召开临

	4、提议股东决定放弃召开临时股东大会的,应当报告中国证监会驻哈尔滨的派出机构和深圳证券交易所。
	(四)提议股东决定自行召开临时股东大会:1、应当书面通知董事会,报中国证监会驻哈尔滨的派出机构和深圳证券交易所备案后,发出召开临时股东大会的通知,通知的内容应当符
合以下规定:	1)提案内容不得增加新的内容,否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求;
	2)会议地点应当为公司所在地。2、对于提议股东决定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘
	书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序,会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定:1)会议由董事会负责召集,董事会秘书必须出席会议,董事、监事应当出席会议;董事长负责主持会议,董事长因特殊原因不能履行职
	务时,由董事长指定一名董事主持;2)董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席会议,并按《公司章程》第四十九条的规定出具法律意见;
	3)召开程序应当符合有关规定。3、董事会未能指定董事主持股东大会的,提议股东在报中国证监
司章程	会驻哈尔滨的派出机构备案后,会议由提议股东主持;提议股东按《公第四十九条的规定聘请律师的董事会秘书应切实履行职责,其余召开程序应当符合有关规定。				律师费用由提议股东自行承担;
	第十八条 公司召开股东大会,如会议期间与开市时间有重叠,自股东大会召开当日起实施停牌,直至股东大会做出决议当日下午开市时
		第五章	股东大会的提案
	第十九条 股东大会讨论和决定的事项,应当按照《公司法》和《公司章程》的规定确定。年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何
	第二十条 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提
	出的具体议案,包括临时提案及在召开股东大会通知中列明的议案。第二十一条 股东大会提案应当符合下列条件:
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