DAQING HUAKE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2006

Oct 11, 2006

大庆华科股份有限公司股权分置改革方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、公司以现有总股本1.15亿为基数,大庆华科以资本公积金向股权登记日登记 在册的全体股东每10股转增1.273股,全体非流通股股东再将获得的转增股份于实施 股权分置改革的股份变更登记日支付给流通股股东。按照转增股本后的持股数量计算, 每10股流通股获送的对价股份为3.199533股。

2、流通股股东本次获得的对价股份和资本公积金转增股份不需要纳税。

3、资本公积金转增的股权登记日:2006年10月12日

4、资本公积金转增股份到账日期:2006年10月13日

5、实施股权分置改革的股份变更登记日:2006年10月13日。

6、流通股股东获付对价股份到账日期:2006年10月16日

7、2006年10月16日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条 件的流通股。

8、对价股份上市流通日:2006年10月16日。

9、方案实施完毕,公司股票将于2006年10月16日复牌,对价股份上市流通,公 司股票简称由"S庆华科"变为"大庆华科",股票代码"000985"保持不变。当日 公司股票不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

一、方案通过情况

大庆华科股份有限公司股权分置改革方案已经2006年9月25日召开的2006年第一 次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。表决结果于2006年9月27日刊登在《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上。

二、股权分置改革对价方案

1、本次股权分置改革对价方案:

(1)公司非流通股股东为获得所持有的非流通股上市流通权,向流通股股东所 作的对价安排包括:

1

公司以现有总股本1.15亿为基数,大庆华科于2006年10月12日向该日登记在册的 全体股东以资本公积金每 10 股转增 1.273股。非流通股股东将获得的全部转增股数 于2006年10月13日支付给流通股股东。按照转增股本后的持股数量计算,每10股流通 股获送的对价股份为3.199533股。

方案实施后,本公司总股本增加到129,639,500股,公司总资产、负债、所有者 权益、净利润等财务指标不会因股权分置改革方案的实施而发生变化,但是每股净资 产和每股收益会被摊薄。

(2)流通股东本次获得的对价股份和资本公积金转增股份不需要纳税。

(3)获得资本公积金转增的对象和范围:截止2006年10月12日下午深圳证券交 易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的大庆华科全体 股东。

(4)获得对价的对象和范围:截止2006 年10月13日下午深圳证券交易所收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体大庆华科流通股股东。

2、非流通股股东的承诺事项:

公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

序号	日期	事项	是否停牌
1	2006年10月11日	刊登股权分置改革方案实施公告	继续停牌
2	2006年10月12日	资本公积金转增的股权登记日	继续停牌
3	2006年10月13日	资本公积金转增股份到账日	继续停牌
4	2006年10月13日	实施股权分置改革股份变更登记日	继续停牌
5	2006年10月16日	1.原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。2.流通股股东获付对价股份到账日。3.公司股票复牌,对价股份上市流通。4.公司股票简称变为"大庆华科",股票代码"000985"保持不变。5.当日公司股票不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。	恢复交易
6	2006年10月17日	公司股票开始设置涨跌幅限制,以前一交易日为基数纳入指数计算	正常交易

三、股权分置改革方案实施进程

四、股份对价支付实施办法

公司非流通股股东向流通股股东支付的股份,由中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数,按比例直接 计入股东证券账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足1股的部分按照 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运

作指引》中的零碎股处理方法处理。

方案实施前			方案实施后
股权类型	股份数量	占总股本	股权类型	股份数量	占总股本
	(股)	比例(%)		(股)	比例(%)
一、未上市流	85,000,000	73.91	一、有限售条件	85,000,000	65.57
通股份合计			的流通股合计
国家股	12,980,900	11.29	国家持股	12,980,900	10.01
国有法人股	71,339,700	62.03	国有法人持股	71,339,700	55.03
社会法人股	679,400	0.59	社会法人持股	679,400	0.52
募集法人股			境外法人持股
境外法人股			高管股份
二、流通股份	30,000,000	26.09	二、无限售条件	44,639,500	34.43
合计			的流通股
A股	30,000,000	26.09	A股	44,639,500	34.43
B股			B股
H股及其他			H股及其他
三、股份总数	115,000,000	100	三、股份总数	129,639,500	100

五、方案实施前后股本结构变化

六、咨询联系办法

• 联系电话: (0459)6280287
• 传 真: (010)6282351
• 联 系 人: 刘靖华
• 联系地址: 大庆市高新技术产业开发区建设路239号
• 邮政编码: 163316

七、备查文件

• 1、大庆华科股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)
• 2、广发证券股份有限公司关于大庆华科股份有限公司股权分置改革之保荐意 见;
• 3、北京君都律师事务所关于大庆华科股份有限公司股权分置改革的法律意见书;
• 3、大庆华科股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告。

大庆华科股份有限公司董事会

二○○六年十月十一日