DAQING HUAKE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2006

Aug 2, 2006

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：200617

大庆华科股份有限公司

2006 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司2006 年第一次临时董事会会议通知于2006 年7 月26 日分 别以专人送达或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2006 年8 月1 日， 会议如期以通讯方式举行，会议应参加董事11 人，实际参加董事11 人。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以通讯表决方式，11 票赞成，0 票 弃权，0 票反对审议通过了《关于以资本公积金向公司全体股东每10 股转增1.273 股， 全体非流通股股东将获得的转增股份转送流通股股东，进行股权分置改革的议案》。

以公司总股本1.15 亿股为基数，向股权分置改革之临时股东大会暨相关股东会议 股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金每10 股转增1.273 股。公司全体非流通 股股东将获得的转增股份送给流通股股东。按照方案实施股权登记日登记在册的流通 股股东转增股本后的持股数量计算,每10 股流通股将获送的对价股份为3.2 股，每10 股流通股实际获得的股数为4.88 股。

上述事项尚需提交公司临时股东大会暨相关股东会议审议批准。临时股东大会暨 相关股东会议召开时间另行通知。

大庆华科股份有限公司董事会 2006 年8 月1 日

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