DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Mar 11, 2022

大庆华科股份有限公司独立董事 关于公司董事、总经理辞职的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》，深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》相关规定，基于独立判断立场，现就韩月辉先生辞去 公司董事、董事会战略委员会委员、总经理的事项发表独立意见如下：

一、韩月辉先生因工作变动原因向董事会提交了书面辞职报告 （原任期为2020 年5 月15 日至2023 年5 月15 日），其辞职原因与 实际情况一致。

二、韩月辉先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。

三、公司已形成健全的内部控制管理体系，公司治理和内部管理 运作规范，韩月辉先生辞去总经理职务不会影响公司正常运作以及经 营管理工作正常开展。

==> picture [267 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [347 x 14] intentionally omitted <==